“上海斯米克修盖陶瓷股份拥有限公司2009年度股东“

> 本地 > 作者:admin 2018-08-26 03:30 编辑:周建平
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  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  要紧提示:

  1、本次股东方父亲会无添加以、变卦、铰翻提案的情景;

  2、本次股东方父亲会以即兴场方法召开,采取即兴场表决的方法。

  壹、会召开和列席情景

  上海斯米克修盖陶瓷股份拥有限公司(以下信称公司)2009年度股东方父亲会于2010年4月16日在公司壹楼台阶会室召开,会采取即兴场表决的方法。列席本次会的股东方和股东方代劳动人共24名,代表拥有表决权的股份284,503,522股,占公司拥有表决权股份尽额的74.87%。

  会由第叁届董事会招集儿子,董事长李慈公先生掌管,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会。本次会的招集儿子和召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  二、提案审议情景

  本次会以记名开票的表决方法,审议经度过了以下议案:

  1、审议经度过《2009年度董事会工干报告》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

  2、审议经度过《2009年度监事会工干报告》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

  3、审议经度过《2009年年度报告及年报摘要》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

  4、审议经度过《2009年度财政决算报告及2010年度财政预算报告》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

  5、审议经度过《2009年度盈利分派预案及本钱公积金转增股本预案》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

  6、审议经度过《关于续聘年度审计机构的议案》;

  表决结实:284,503,522股同意。同意股数占列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)所持(代表)拥有效表决权股份尽额的100%,0股顶持,0股丢权。

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