“[董事会]深圳机场:第七届董事会第壹次会决定公“

> 本地 > 作者:locoy 2019-04-27 08:29 编辑:周建平
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  时间:2017年08月30日 22:03:03 中财网

  

  证券代码:000089 证券信称:深圳机场 公报编号:2017-040

  深圳市机场股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带

  性述或严重缺漏。

  公司第七届董事会第壹次会畅通牒前什天封皮递送臻即席董事,会于

  2017年8月30日16:00在深圳珍装置国际机场T3商政办公楼A座702会室召

  开。会应到董事9人,实到8人,就中孤立董事3人。董事长罗育道德、董事老

  金先君儿子、老万端华、徐燕、张立轩和孤立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲己列席了本次

  会(董事老敏生因公不能列席本次会,特付托董事老金先君儿子代为列席并就本次

  会的议题行使表决权)。会的召开适宜相干法度法规和《公司章程》的规则。

  监事3人、高管6人列席了会。会审议并逐项表决经度过了如次议案:

  1、关于推选罗育道德董事为公司第七届董事会董事长的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  2、关于聘用老万端华先生担负公司尽经纪的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  3、关于聘用秦长生先生担负公司副尽经纪兼差公司财政担负人的议案;(信

  历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  4、关于聘用沈坚硬先生担负公司副尽经纪的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  

  5、关于聘用应学民先生担负公司副尽经纪的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  6、关于聘用黄文奕先生担负公司副尽经纪的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  7、关于聘用孙儿子郑岭先生担负公司董事会秘书的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  8、关于聘用史晓梅女男担负公司方案财政部尽经纪的议案;(信历附后)

  本项议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  9、关于聘用孙儿子红琪女男担负公司审计法度部副尽经纪的议案;(信历附后)

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