“伊利股份:2016年年度股东方父亲会会材料“

> 本地 > 作者:locoy 2019-07-14 10:29 编辑:周建平
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  原题目:伊利股份:2016年年度股东方父亲会会材料

  内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 二〇壹七年四月 目 录 壹、《公司 2016 年年度报告及摘要》 .................................................. 1 二、《公司 2016 年度董事会工干报告》............................................... 2 叁、《公司 2016 年度监事会工干报告》............................................... 9 四、《公司 2017 年度经纪方针与投资方案》 ..................................... 15 五、《公司 2016 年度财政决算与 2017 年度财政预算方案》 .............. 20 六、《公司 2016 年度盈利分派预案》 ................................................ 24 七、《关于公司董事会换届推选的议案》............................................ 25 八、《关于公司监事会换届推选的议案》............................................ 28 九、《关于公司董事会董事补养贴的议案》............................................ 31 什、《关于公司监督者补养贴的议案》............................................ 32 什壹、《公司 2016 年度孤立董事述职报告》 ..................................... 33 什二、《公司关于任命权下面担保公司 2017 年为产业链左右游合干同伙提 供担保额度的议案》 .......................................................................... 40 什叁、《关于修改《公司章程》(经纪范畴、报户口本钱章)的议案》 .. 44 什四、《公司关于拟报户口、发行中期票据及超短期融资券的议案》 ..... 46 什五、《公司关于延聘父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度财政及外面部把持审计机构及决定其报还的议案》 ........................ 49 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告及摘要 即席股东方及股东方代表: 《内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》见报于 2017 年 3 月 31 日上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn);《内 蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告摘要》见报于 2017 年 3 月 31 日上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn);同时,见报 于《中国证券报》、《上海证券报》,敬请查阅。 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 董 事 会 二〇壹七年四月二什壹日 1 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 即席股东方及股东方代表: 父亲家好!诚挚感谢广阔股东方临时以后到对公司的大力顶持。 我受公司董事会付托,向父亲会干《公司 2016 年度董事会工干报告》, 请予审议。 第壹派断 2016 年度首要工干回顾 壹、董事会关于公司报告期内经纪情景的讨论与剖析 1、外面部环境剖析 2016 年,国际微不清雅经济波触动运转,城乡市民人均却顶配顶出产及消费 才干固定步提升。同时,跟遂社会保障及医疗福利体系的健全和完备,城 乡顶出产和消费顶出产程度的差距逐日逐月增添以,所拥有消费品市场僵持波触动较快 增长态势,消费构造时时破开格提升。 以后,乳品消费破开格提升,首要体即兴为产品气质与需寻求构造破开格提升、渠道 构造破开格提升和叁四线市场消费才干破开格提升。 (1)报告期,消费者更其关怀奶源装置然,并喜酷爱于乳及乳产品的营 养顶消和强大健干用。故此,乳品的气质和干用破开格提升,已成为乳品性业发 展的首要趋势。凯度调研数据露示,报告期,高端白奶、日温与高温酸 奶品类的消费顶出产区别比去年增长 7.8%、43.1%、9.7%,以下品类销特价而沽 增快领上涨所拥有乳品市场。 (2)以后,快节奏、压服力已成为越到来越多城市人帮的生活新变态, 强大健营养的乳品与触顺手却得的电儿子商政、便当店等新生渠道相结合,满 趾了上述人帮的日日乳品消费需寻求。艾瑞电商平台数据监测露示,报告 2 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 期,固态乳品 B2C 线上买进卖额比去年增长 61.9%,增快清楚高于网购整顿 体程度;同时,尼尔森洞研数据也露示,报告期,固态类乳品在便当店 的发行额比去年增长 11.3%,增快清楚快于其他发行渠道。 (3)遂同着城镇募化的持续铰进,城乡市民顶出产差距逐日逐月增添以,叁四 线城市以及村镇市场的乳品消费才干父亲幅上升,乳品市场包罗着新的消 费增长时间。凯度调研数据露示,报告期,县级市及县城的固态奶消费 顶出产比去年增长 8.4%。 (4)消费破开格提升为国际乳业带到来了新的增长触动力,但同时,也为乳品 企业在增强大产品花样翻新、优募化运营才干等方面,带到来了新的应敌:何以识 佩、洞察消费者需寻求及变募化趋势,并以消费者需寻求为带向,却以快快、 成完成产品花样翻新;何以借力渠道破开格提升趋势,己触动开花样翻新的渠道办模 式,在提升所拥有供应链运营才干、完成分级市场快快浸透和需寻求照顾的 同时,将线上线下营销战微终止吃水融合。以上应敌,对乳品企业外面部 的渠道拓展、市场照顾和供应链效力动才干提出产了更高要寻求。 (5)报告期,全球首要乳品出口产国采取控产、保价战微,国际乳品 供需市场尽体趋紧,下半年全球原材料乳标价呈上升趋势,受此影响,报 告期末了国际原材料乳标价出产即兴上升势头。 (6)报告期,国际奶牛养殖行业持续向当代当世募化和集儿子条约募化标注的目的铰进, 跟遂养殖程度的持续提升,国际奶源展开规划逐日逐月迷信靠边,奶源供需 的保障程度逐步提高。 2、2016 年度公司首要经纪情景 报告期,公司持续僵持董事长潘方提出产的“品质尽先先”战微,在以花样翻新 和国际募化为打破开,铰进所拥有事情持续强大健增长的同时,贯彻实行“稀准营 销、稀更加运营、正确办”方针,进壹步增强大并夯实了企业的中心经纪能 力,首要带拥有以下情节: 3 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 (1)破开格提升“品质尽先先”战微,强大募化食品装置然与消费装置然办 报告期,公司片面贯彻和落见习尽书记关于用“最审慎的规范、最严 格的接管、最严峻的处罚、最严厉的讯问责”保障食品装置然的要紧训示,以 食品装置然凹隐患“洞忍耐”的绳墨,确立宗掩饰铰销、消费、销特价而沽全经过的质 量责机制;架设建品质己秉政花样和破开格提升品质监督评审机制,在国标注 线的基础上,设定了更为严苛的“企标注线”、“预缓急线”,进壹步提高了企业食 品装置然的风险管控才干。当前,公司另日兴拥有全球壹流动品质办体系和食 品装置然风险监测备控体系“两父亲食品装置然维养护网”的基础上,为食品装置然构 盖宗坚硬固的“备养护墙”。 报告期,公司与荷兰瓦赫宁根父亲学合干,携顺手切磋确立包贯全产业 链的食品装置然初期预缓急体系。公司使用该预缓急体系,筛查、剖析乳业全 产业链潜在的食品装置然风险,并经度过变卦和非日办的踏实,将预缓急体 系向全产业链延伸。 (2)以花样翻新和国际募化为打破开,铰进公司所拥有事情持续强大健增长 报告期,公司在董事长潘方花样翻新思惟的伸领下,对标注念书并动顺手架设 建世界壹流动食品集儿子团弄花样翻新办花样,培育拥拥有全球花样翻新视野的优秀人才, 以满意消费者需寻求为中心,依托设在欧洲、父亲洋洲和美国的叁父亲海外面研 发中心,与国际外面尽先先切磋机构确立合干机制,在增强大基础范畴切磋的 同时,即时了松并获取全球食品性业内最新的工艺、技术和新产品信息, 为加以快国际募化事情铰提高砍和跨出产乳业开辟新的花样翻新产品项目供储 备。 (3)以“稀准营销、稀更加运营、正确办”为目的,增强大并夯实中心 经纪才干 报告期,公司在重行梳理品牌定位的基础上,以深募化消费者生活洞 察和负拥有创意的方法,借助跨界媒体平台合干和互联网新技术,与线上 4 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 粉丝确立了吃水互触动,并经度过壹致本题、终端规范以及“跑向里条约”等线下 活触动的成运干,完成平面营销,拥有效地铰进了“生命力品牌”定位与传臻, 破开格提升了消费者体验。 报告期,公司经度过构建多方面基础设备和智能募化平台,为母亲婴人帮 供更片面、更凶兽性募化的概括效力动,破开格提升“伊利母亲婴生态圈”战微,借助于 “伊利母亲婴体验店”花样,铰进母亲婴公共效力动朝着国际募化、智能募化的标注的目的发 展。 报告期,公司增强大与线上线下发行商的战微合干,持续优募化促销管 理流动程,使用渠道稀耕及供应链优募化等专项举触动的片面铰进,加以快终端 需寻求照顾快度和提高县村镇市场浸透程度,完成了线上事情铰进与线下 供应链效力动的无缝对接,在提高营销资源参加产出产效更加的同时,终端门 店及渠道客户的效力动才干逐步违反掉落提升。报告期,公司电商政顶出产同 比增长 82%,同时,经度过加以快“村淘事情花样”的骈制和铰行进度,进壹 步满意了农村消费者的食品消费破开格提升需寻求。 报告期,以确立追寻求出产色、时时跨越己我的展开机制为目的,董事 长潘方片面破开格提升伊利的企业文皓,提出产了“伊利即气质”的信条,并将其置 于企业愿景之上,充分露示出产伊利“视气质如生命”的姿势。同时,结合公 司持续强大健展开的成之道,简短出产包罗主人翁心态、高责心、超 强大实行力在内的“伊利肉体”,为完成进入“全球乳业 5 强大”的战微目的和“成 为全球最犯得着相信的强大健食品供者”的雄壮愿景供中心保障。 以后,内行业所拥有增快放缓的前提下,公司经度过“练内功”、“抓机”, 完成了事情和载利程度副向提升。由荷兰合干银行颁布匹 2016 年度“全球 乳业 20 强大”榜单露示,公司跻身全球乳业 8 强大,持续固定居亚洲乳业首位。 在 2017 年度 Brand Finance 全球乳产品品牌价排行榜中,伊利 位居全球第二,亚洲第壹;特佩是品牌强大度指数位居全球第壹。 5 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 在 2017 年度 BrandZ最具价中国品牌 100 强大中,伊利位列第 18 名,蝉联食品性业第壹。 尼尔森洞研数据露示,报告期,公司在所拥有乳品市场的发行额市占 份额为 20.0%,比去年添加以 1.1 个佰分点,位居市场第壹。就中,公司 日温固态奶发行额市占份额为 31.6%,位居细分市场第壹,比去年同期 上升 1.8 个佰分点;高温固态奶发行额市占份额为 16.2%,比去年同期 提升 0.6 个佰分点;婴男配方奶粉产品全渠道发行额市占份额为 5.0%, 比去年同期提升 0.2 个佰分点。根据行业信息统计,报告期内,公司冷 饮产品销特价而沽额蝉联全国第壹。 二、实行 2015 年年度股东方父亲会决定的情景 2016 年,公司董事会根据股东方父亲会同意的投资方案,结合公司还愿 情景,即时把握市场需寻求变募化和行业展开趋势,实施了壹系列项目投资, 为公司持续、强大健、摆荡展开奠定了良好的基础。 叁、公司董事会 2016 年度日日工干情景 2016 年,公司董事会严峻遵循《公司法》、《公司章程》以及相干法 律法规的规则,详细实行天职。公司董事勤政勉违反职,主动参加以董事会会 议,保障了决策的迷信、规范。 2016 年,公司董事会对公司的活期报告、基地确立项目投资等事项 终止了详细切磋和审议,干出产了适宜公司展开的决策,为公司的展开提 供了拥有力的顶持和保障。 在公司办方面,公司董事会严峻依照《公司法》、《证券法》、《上 市公司办绳墨》以及国度的相干法度法规的要寻求,结合公司还愿情景, 进壹步完备了公司的当代当世企业制度确立和公司办构造,提高了公司治水 理程度。 第二片断 2017 年工干展望 6 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 2017 年,公司将持续贯彻董事长潘方提出产的进入“全球乳业 5 强大”的 战微目的,为此,公司在实行“品质尽先先”战微的基础上,就续实行以下战 微举止: 1、以花样翻新驱触动事情展开,使用公司国际外面研发资源,快快开辟满意 消费者需寻求的新产品,从而到臻经度过产品破开格提升换代带触动事情强大健持续发 展。 2、整顿合品牌资源,时时优募化产品构造,持续提高载利才干。 3、在主动开辟新生渠道的同时,提高县村镇农村市场产品浸透才干, 剜刨空白市场事情时间。 4、持续铰进渠道稀耕方案的实施,增强大与重心渠道合干同伙的战微 合干,提升营销资源的参加产出产效更加,从而增强大终端市场竞赛力,获取 更多市场份额。 5、时时优募化供应链,提升效力动程度,推向销特价而沽增长,同时拥有效把持 供应链本钱,提高载利才干。 6、主动拓展国际事情,添加以新的事情和盈利增长点。 壹、2017 年经纪工干展望 根据行业展开情景,2017 年公司方案完成营业尽顶出产 650 亿元,利 润尽和 62 亿元。 为美满完成 2017 年经纪目的,公司重心在以下方面终止装置排: 1、夯实全球尽先先的全链条端到端品质己秉政体系和高效的风险备 控体系。 2、僵持花样翻新伸领展开,主动拓展国际募化事情,完成公司所拥有事情持 续强大健增长。 3、持续以“稀准营销、稀更加运营、正确办”为目的,增强大并夯实核 心经纪才干。 7 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 4、整顿合规划并架设建信息、人工资源和财政壹体募化共享平台,效力动新 时间事情展开。 5、大力铰进伊利文皓进壹步落地,让“出产色、担待、花样翻新、共赢”成 为每壹名伊利职工的行为绳墨。 二、经纪中能面对的风险 2017 年,国际外面微不清雅经济环境走势尚不阴阴暗,行业增快以及企业发 展目的仍面对诸多不决定性,企业将天天关怀市场环境变募化,即时采取 应对战微。 食品装置然是食品企业最为关怀的风险,对此,公司本着追寻求产气质 量永无止境的信念,以国际规范和实在举触动,持续改革、优募化、破开格提升企 业的全球品质办体系,确保产气品质与装置然。 公司在 2016 年得到了良好的展开。2017 年,公司董事会将比值领经 营团弄队及所拥有职工持续奋勉竭力,片面提升公司的经纪办水装置然装置祥概括 才干,为股东方、公司、职工发皓良好进款,为社会干出产更父亲贡献。 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 董 事 会 二〇壹七年四月二什壹日 8 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 即席股东方及股东方代表: 父亲家好!诚挚感谢广阔股东方临时以后到对公司的大力顶持。 我受公司监事会付托,向父亲会干《公司 2016 年度监事会工干报告》 请予审议。 壹、2016 年度监事会工干回顾 2016 年度,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会 事规则》的拥关于规则,本着对股东方担负、对公司担负的姿势,充分发挥动 了监事会的本能机能,依法召开了监事会会。详细工干情景如次: 1、2016 年 3 月 26 日召开公司第八届监事会第六次会,审议并 经度过了以下议案: 1)《公司 2015 年年度报告及摘要》; 2)《公司 2015 年度监事会工干报告》; 3)《公司 2015 年度盈利分派预案》; 4)《公司 2015 年度外面部把持评价报告》; 5)《公司 2015 年度外面部把持审计报告》; 6)《公司关于董事会任命权下面担保公司 2016 年为产业链左右游合 干同伙供担保责余额权限及信息说出的议案》; 7)《关于修改〈公司监事会事规则〉的议案》。 2、2016 年 4 月 28 日召开公司第八届监事会第七次会,审议并 经度过了以下议案: 《公司 2016 年第壹季度报告全文及注释》。 3、2016 年 8 月 25 日召开公司第八届监事会第八次会,审议并 9 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 经度过了以下议案: 《公司 2016 年半年度报告及摘要》。 4、2016 年 10 月 21 日召开公司第八届监事会临时会,审议并畅通 度过了以下议案: 1)《关于公司适宜匪地下发行 A 股股票环境的议案》; 2)《关于公司 2016 年度匪地下发行 A 股股票的议案》; 3)《关于公司 2016 年度匪地下发行 A 股股票预案的议案》; 4)《 关于公司 2016 年度匪地下发行 A 股股票募集儿子资产运用的却行 性剖析报告》; 5)《关于公司与认购对象签名

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