“海利得:第六届监事会第四次会决定的公报“

> 本地 > 作者:locoy 2019-08-22 12:52 编辑:周建平
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  浙江海利得新材料股份拥有限公司

  第六届监事会第四次会决定的公报

  ?本公司及所拥有董事、监事、初级办人员保障公报情节的真实、正确和完

  ?整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  ?浙江海利得新材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届监事会第四次会

  畅通牒于2017年3月15日以直接发放、电儿子邮件、传真等方法收回,会于2017年3月

  25日西半晌3:00分在公司会室召开。会由监事会主席熊初珍女男招集儿子并掌管,参加以

  会并开票表决的监事为:熊初珍女男、钱培华女男、陆瑛娜女男,同时公司董事

  会秘书吕佩芬女男列席了本次会。本次会应列席监事3人,还愿列席监事3人,

  会召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  ?本次会以封皮表决的方法,审议并表决了以下议案:

  ?壹、以3票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过《公司2016年度监事会工干报告》

  ?《公司2016年度监事会工干报告》全文情节详见2017年3月28日巨万风潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn。

  ?本议案尚需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。

  ?二、以3票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过《公司2016年度财政决算的报告》

  ?经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,报告期内2016年完成营业顶出产

  256,654.87万元,同比上升21.01%,营业盈利29,489.49万元,较同期上升37.56%,归

  属于公司股东方的净盈利25,510.96万元,较同期上升30.51%。

  ?本议案尚需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。

  ?叁、以3票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过《公司2O16年年度报告及摘要》

  ?公司监事会对董事会编制的2016年年度报告终止了详细严峻的复核,并提出产如

  下的封皮复核意见:

  ?1?/?20

  ?1、公司2016年年度报告的编制和审议以次适宜法度、法规、公司章程的各项规

  定;

  ?2、公司2016年年度报告能真实地反应公司的经纪情景和财政情景;

  ?3、天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具了规范无管意见的审计报告,该

  审计报告能真实地反应公司的财政情景和经纪效实;

  ?4、在公司监事会出产具原意见前,我们没拥有拥有发皓参加以2016年年度报告编制和审议

  人员拥有违反守口如瓶规则的行为。

  ?故此,监事会认为董事会编制和复核公司2016年年度报告的以次适宜法度、行

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