“[董事会]江苏拥有线:第叁届董事会第二什四次会“

> 国际 > 作者:[db:作者] 2019-01-26 08:10 编辑:周建平
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  时间:2018年04月23日 23:30:16 中财网

  

  证券代码:600959 证券信称:江苏拥有线 公报编号:临2018-023

  江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司

  第叁届董事会第二什四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司(以下信称“公司”) 于2018年4

  月20日在南京市召开第叁届董事会第二什四次会。本次会应列席董事13

  名,还愿列席董事10名,董事陆玉方因故不能亲己到会,封皮付托董事顾汉道德

  列席本次会并代为行使职权;孤立董事熊澄宇、付洋因故不能亲己到会,区别

  封皮付托孤立董事李红滨列席本次会并代为行使职权。公司监事和高管列席了

  会,会由董事长顾汉道德先生掌管,本次会的召开适宜《江苏节广电拥有线信

  息网绕股份拥有限公司章程》及《江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司董事会

  事规则》的规则。会以封皮开票方法审议经度过以下决定:

  壹、审议并经度过了《江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司2017年度董事

  会工干报告》。

  表决结实:赞同13票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议并经度过了《江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司2017年年度报

  告及摘要》。

  表决结实:赞同13票,顶持0票,丢权0票。

  详细情节详见上海证券买进卖所网站(www.see.com.cn)说出的《2017年年度

  报告》及《2017年年度报告摘要》。

  叁、审议并经度过了《江苏节广电拥有线信息网绕股份拥有限公司2017年度盈利

  分派预案》。

  

  经江苏苏亚金诚会计师师事政所(普畅通拥有限合伙)审计,江苏节广电拥有线信息

  网绕股份拥有限公司(以下信称公司)2017年度完成净盈利1,103,351,157.79元,

  就中母亲公司完成净盈利688,046,665.67元。依照母亲公司净盈利的10%提法定

  载余公积金68,804,666.57元;截到2017年12月31日,公司却供分派盈利为

  2,009,553,286.47元。

  鉴于公司严重资产重组项目正报请中国证监会复核经过中,根据中国证监

  会《证券发行与接销办方法》第什七条的规则,上市公司发行证券,存放在盈利

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