“中信国装置:关于召开2015年年度股东方父亲会的“

> 国际 > 作者:[db:作者] 2019-01-30 07:33 编辑:周建平
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  证券代码:000839 证券信称:中信国装置 公报编号:2016-34

  中信国装置信息产业股份拥有限公司

  关于召开 2015 年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏。

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会届次:2015 年年度股东方父亲会

  (二)股东方父亲会的招集儿子人:本公司董事会

  经 2016 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第九什六次会审议经度过了关于召开公

  司 2015 年年度股东方父亲会的议案。

  (叁)本次股东方父亲会会的召开适宜《公司法》、《股票上市规则》及《公司章

  程》等法度、法规和规范性文件的规则。

  (四)即兴场会召开时间为:2016 年 6 月 28 日 14:00

  网绕开票时间为:2016 年 6 月 27 日-2016 年 6 月 28 日

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2016 年 6 月

  28 日 9:30-11:30,13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的具

  体时间为:2016 年 6 月 27 日 15:00 到 2016 年 6 月 28 日 15:00 时间的恣意时间。

  (五)召开方法:采取会即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法。公司将同

  时经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公

  司股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表

  决权。相畅通表决权不得不选择即兴场、网绕或其他表决方法中的壹种,相畅通表决权出产即兴

  重骈表决的,以第壹次表决结实为准。

  (六)列席对象:

  1、截到 2016 年 6 月 20 日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分

  公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却

  以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  本次股东方父亲会召开前,公司将于 2016 年 6 月 22 日颁布匹提示性公报。

  2、本公司董事、监事和初级办人员。

  3、本公司延聘的律师。

  (七)即兴场会地点:国装置父亲厦叁层会室(北边京市朝日区关东方店北边街 1 号)

  二、会审议事项

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  (壹)会审议的事项曾经公司第五届董事会第八什七次、第八什九次、第九什

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