“乐金强大健(300247)股东方父亲会畅通牒“

> 国际 > 作者:[db:作者] 2019-02-01 07:44 编辑:周建平
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  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-12-19 公司名称乐金强大健

  公报日期2018-12-19

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于拟变卦公司名称的议案》

  2.00 《关于运用己拥有资产终止投资理财的议案》

  3.00 《关于拟变卦会计师师事政所的议案》

  审议情节公司名称更名的议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-10-19 公司名称乐金强大健

  公报日期2018-10-19

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于推选公司第四届董事会匪孤立董事的议案》

  1.01 推选张翊先生为公司第四届董事会匪孤立董事

  1.02 推选邢芬玲女男为公司第四届董事会匪孤立董事

  2.00 《关于监事辞任及补养选第四届监督者的议案》

  2.01 推选贾小慧女男为公司第四届监督者

  2.02 推选廖文琨女男为公司第四届监督者

  3.00 《关于修改公司章程的议案》

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-07-20 公司名称乐金强大健

  公报日期2018-07-20

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于变卦董事的议案》

  1.01 推选吕朝日先生为公司第四届董事会匪孤立董事

  1.02 推选张加以祥先生为公司第四届董事会匪孤立董事

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-04-24 公司名称乐金强大健

  公报日期2018-04-24

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1.00 《2017年度董事会工干报告》

  2.00 《2017年度监事会工干报告》

  3.00 《2017年度报告及2017年度报告摘要》

  4.00 《2017年度盈利分派的预案》

  5.00 《2017年度财政决算报告》

  6.00 《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的鉴证报告》

  7.00 《2017年度外面部把持拥有效性己我评价报告》

  8.00 《关于控股股东方及其他相干方资产占用情景专项复核报告》

  9.00 《关于变卦募集儿子资产投资项目暨运用片断募集儿子资产永世增补养活触动资产的议案》

  10.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  11.00 《关于变卦董事的议案》

  11.01 推选孙儿子增皓先生为公司第四届董事会匪孤立董事

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