“[董事会]父亲聪颖:第叁届董事会2019年第壹次会“

> 国际 > 作者:locoy 2019-02-28 08:47 编辑:周建平
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  时间:2019年01月11日 19:21:26 中财网

  

  证券信称:父亲聪颖 证券代码:601519 编号:临2019-001

  上海父亲聪颖股份拥有限公司

  第叁届董事会2019年第壹次会决定公报

  上海父亲聪颖股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会2019

  年第壹次会于2019年1月11日以即兴场结合畅通信方法召开。本次会

  议应表决董事人数7人,还愿表决董事7人。本次会的招集儿子、召开

  及表决以次适宜《公司法》及《公司章程》的规则。经与会董事审议,

  表决经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》

  经公司董事会提名委员会审议,公司董事会逐项审议,决议提名

  张志宏先生、汪勤政先生、老志先生、凌锋先生为公司第四届董事会匪

  孤立董事候选人;提名丁小银先生、姜皓先生、孙儿子军军先生为第四届

  董事会孤立董事候选人(信历附后)。

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  (1)推选张志宏先生为第四届董事会匪孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (2)推选汪勤政先生为第四届董事会匪孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (3)推选老志先生为第四届董事会匪孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (4)推选凌锋先生为第四届董事会匪孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (5)推选丁小银先生为第四届董事会孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  

  (6)推选姜皓先生为第四届董事会孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (7)推选孙儿子军军先生为第四届董事会孤立董事候选人;

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  孤立董事对公司本次董事会换届推选发表发出产了“赞同”的孤立意见。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议,并将采取积聚开票制对每位

  董事候选人逐项表决,第四届董事会任期为己公司股东方父亲会审议经度过

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