“600176 : 中国巨万石第五届董事会第四次会决定公“

> 国际 > 作者:locoy 2019-03-24 08:51 编辑:周建平
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  证券代码:600176 证券信称:中国巨万石 编号:2015-013

  中国巨万石股份拥有限公司

  第五届董事会第四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、 误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中国巨万石股份拥有限公司 (以下信称“公司” 第五届董事会第四次会于 2015

  )

  年 3 月 16 日在北边京市海淀区骈兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会室以即兴场及畅通

  讯方法召开,召开本次会的畅通牒于 2015 年 3 月 6 日以电儿子邮件方法收回。会

  议由公司董事长曹江林先生掌管,应列席董事 9 名,还愿己己己列席的董事 9 人。

  公司监事会成员和初级办人员列席了会。会的招集儿子和召开适宜《公司法》 、

  《证券法》等拥关于法度、法规、规范性文件和《中国巨万石股份拥有限公司章程》的

  规则,所干决定合法拥有效。经审议,所拥有与会董事不符经度过了如次决定:

  壹、 审议经度过了 2014 年年度报告及年度报告摘要;

  本议案以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  二、 审议经度过了 2014 年度董事会工干报告;

  本议案以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、 审议经度过了 2014 年度尽经纪工干报告;

  本议案以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权得到经度过。

  四、 审议经度过了 2014 年度财政决算报告;

  本议案以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  五、 审议经度过了 2014 年度盈利分派预案;

  经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的审计报告确认,公司 2014

  年母亲公司完成净盈利 180,834,905.25 元。

  概括考虑后,草拟 2014 年度盈利分派方案为:以 2014 年 12 月 31 日公司尽

  股本 872,629,500 股为基数,每 10 股递送即兴金 1.65 元(含税) 。

  本议案以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  六、 审议经度过了 2014 年度本钱公积金转增股本预案;

  经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的审计报告确认,截到 2014

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