“[董事会]中国巨万石:第五届董事会第二什二次会“

> 国际 > 作者:locoy 2019-03-28 08:52 编辑:周建平
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  时间:2017年03月20日 18:02:30 中财网

  

  证券代码:600176 证券信称:中国巨万石 公报编号:2017-008

  中国巨万石股份拥有限公司

  第五届董事会第二什二次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中国巨万石股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二什二次会于

  2017年3月18日在浙江节桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会室以即兴场及畅通

  讯方法召开,召开本次会的畅通牒于2017年3月8日以电儿子邮件方法收回。会

  由公司董事长曹江林先生掌管,应列席董事9名,还愿己己己列席的董事9人。公

  司监事会成员和初级办人员列席了会。会的招集儿子和召开适宜《公司法》等

  拥关于法度、法规和《中国巨万石股份拥有限公司章程》的规则,所干决定合法拥有效。

  经审议,所拥有与会董事不符经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过了《2016年度董事会工干报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、审议经度过了《2016年度尽经纪工干报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  四、审议经度过了《2016年度财政决算报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  五、审议经度过了《2016年度盈利分派预案》;

  经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的审计报告确认,公司2016

  年母亲公司完成净盈利200,597,527.83元,截到2016岁末儿分店却供分派盈利

  788,144,042.30元。

  概括考虑后,草拟2016年度盈利分派方案为:以公司尽股本2,432,157,534

  股为基数,每10股递送即兴金2.5元(含税)。

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  六、审议经度过了《2016年度本钱公积金转增股本预案》;

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