“中国玻纤股份拥有限公司第四届董事会第七次会“

> 国际 > 作者:locoy 2019-04-04 08:06 编辑:周建平
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  ?中国玻纤股份拥有限公司

  ?第四届董事会第七次会决定

  ?暨召开?2011?年度股东方父亲会的畅通牒公报

  ?本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记

  ?载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完

  ?整顿性担负壹般及包带责。

  ?壹、审议经度过了?2011?年年度报告及年度报告摘要;

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  ?二、审议经度过了?2011?年度董事会工干报告;

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  ?叁、审议经度过了?2011?年度尽经纪工干报告;

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?四、审议经度过了?2011?年度财政决算报告;

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  ?五、审议经度过了?2011?年度盈利分派预案;

  ?经规则国际会计师师事政所拥有限公司出产具的审计报告确认,公司

  2011?年母亲公司完成净盈利?288,759,609.36?元。

  ?经概括考虑,草拟?2011?年度盈利分派预案为:每?10?股派息?1.38

  元(含税),分派尽金额为?80,281,914.00?元(含税)。

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  ?六、审议经度过了?2011?年度本钱公积金转增股本预案;

  ?经规则国际会计师师事政所拥有限公司出产具的审计报告确认,截到

  2011?年?12?月?31?日,公司尽股本为?581,753,000?股,母亲公司本钱公积

  余额为?4,814,035,869.29?元。

  ?经概括考虑,草拟?2011?年度本钱公积金转增股本预案为:以?2011

  年期末了尽股本为基数,每?10?股转增?5?股,转增后本钱公积余额为

  4,532,159,369.29?元。

  ?本议案以?9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权得到经度过。

  ?本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  ?七、审议经度过了?2011?年度高管人员薪酬考评方案;

  ?八、审议经度过了《关于?2011?年度审计费暨续聘规则国际会计师师

  -1-

  事政所拥有限公司为公司?2012?年度审计机构的议案》;

  公司延聘规则国际会计师师事政所拥有限公司为公司?2011?年度审计

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