“中弘股份:第七届董事会第壹次会决议公报“

> 国际 > 作者:locoy 2019-05-05 09:31 编辑:周建平
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  证券代码: 000979 证券信称:中弘股份 公报编号: 2016-081

  中弘控股股份拥拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决议公报

  本公司及董事会所拥拥有成员保障信息说出产情节的真实、正确、完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假记载、误带性述或严重遗。

  中弘控股股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第壹次会疏带牒于 2016 年 8 月 10 日以查封皮、传真及电男儿子邮件的方法面提交递送臻各就各位董事,会于 2016 年 8 月 12 日 下半晌 16: 00 在公司叁楼会室召开,会应到董事 7 名,实到董事 6 名 , 孤立董事hg3088先生因团弄弄体装置排缘由不能列席本次会,查封皮信托孤立董事蓝庆新先生代为行使表决权并发表发出产收回产相干孤立意见, 集儿子适宜《公司法》和《公司章程》的规则。会由董事王就红先生掌管,经与会董事详细审议,以查封皮表决的方法经渡度过如次议案:

  壹、审议经渡度过《关于铰选公司第七届董事会董事长的议案》 ( 7票赞同, 0 票顶持, 0 票放丢权)。

  铰选王就红先生为公司第七届董事会董事长,任期己己本次董事会审议经渡度过之日宗到第七届董事会服满之日止。(附王就红先生信历)

  二、审议经渡度过《关于重行调理董事会各特地委员会成员的议案》( 7 票赞同, 0 票顶持, 0 票放丢权)。

  鉴于本公司已于2016年8月 12 日对公司董事会终止了换届,公司第六届董事会特地委员会原成员片断已退任,为了保障公司新壹届董事会各特地委员会的正日运干,公司董事会拟对第七届董事会特地委员会成员终止调理,详细结合境地如次:

  1 、董事会战微与投资委员会人员名单:由五名董事结合(就中

  壹名孤立董事):王就红先生、hg3088先生、崔崴先生、刘先君儿子男儿子皓先

  生、吴学军先生

  招集儿子男儿子人:董事长王就红先生

  2、董事会审计委员会人员名单: 由五名董事结合(就中叁名孤立董事):吕晓金女男、hg3088先生、蓝庆新先生、王就红先生、刘先君儿子男儿子皓先生

  招集儿子男儿子人:吕晓金女男(孤立董事、会计师师专业人士)

  3、董事会提名委员会人员名单: 由五名董事结合(就中叁名孤立董事):

  1

  hg3088先生、王就红先生、吕晓金女男、蓝庆新先生、崔崴先生

  招集儿子男儿子人:hg3088先生(孤立董事)

  4、董事会薪酬与考勤政政委员会人员名单: 由五名董事结合(就中叁名孤立董事):hg3088先生、王就红先生、吕晓金女男、蓝庆新先生、崔崴先生

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