“[董事会]天科股份(600378)第叁届第四什叁次董事会“

> 国际 > 作者:locoy 2019-07-07 14:24 编辑:周建平
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  时间:2008年09月03日 09:00:45 中财网

  

  股票信称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2008-025

  四川天壹科技股份拥有限公司

  第叁届第四什叁次董事会(畅通信)会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  四川天壹科技股份拥有限公司第叁届第四什叁次董事会(畅通信)会于 2008 年 8 月29 日以畅通信方法召开,会应表决董事 9 名,还愿表决董事9 名,会合法拥有效。经开票表决,会审议并经度过了以下决定:

  壹、关于《四川天壹科技股份拥有限公司董事会薪酬与考勤政委员会实施细则》的决定。

  9 票赞同,0 票顶持,0票丢权,该决定经度过。

  全文详见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、关于《四川天壹科技股份拥有限公司董事会战微展开委员会实施细则》的决定。

  9 票赞同,0 票顶持,0票丢权,该决定经度过。

  全文详见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  叁、关于调理四川天壹科技股份拥有限公司审计委员会和董事会薪酬与考勤政委员会人员结合的决定:

  1、董事会审计委员会结合材员:林万祥(孤立董事)、何立国(孤立董事)、张鑫淼(孤立董事)、曾加以、李书箱

  招集儿子人:林万祥(孤立董事)

  2、董事会薪酬与考勤政委员会结合材员:张鑫淼(孤立董事)、林万祥

  (孤立董事)、何立国(孤立董事)、曾加以、李书箱

  招集儿子人:张鑫淼(孤立董事)

  8 票赞同,0 票顶持,1票丢权,该决定经度过。

  董事周江宁投丢权票,说辞为:建议在叁届董事会换届期壹并调理。

  四、关于将片断剩募集儿子资产用于增补养活触动资产的决定。

  根据公司董事会规范募集儿子资产办的要寻求,公司将于 2008 年 9

  月初旬归位的募集儿子资产尽和为 13057.92 万元,实行专户办。在公司募集儿子资产归位并实行专户办后,考虑到募集儿子资产归位到来源及已拥有

  6000多万元募集儿子资产在先前年度已用于匪募集儿子资产项目的还愿情景,为保障公司消费经纪的正日终止,不因募集儿子资产归位而影响公司经纪资产的正日周转,竭力完成早年消费经纪工干,赞同用弃置不顾募集儿子资产

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