“【转】北边京律协关于e租珍案法度意见书“

> 国际 > 作者:locoy 2019-08-02 12:49 编辑:周建平
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  2016-01-14 北边京律协

  ?  2015年岁末了忽然被查的e租珍,迩到来拥有了更皓白的半途而废。据财新记者得知,e租珍及其相干公司逾1000人涉嫌合法吸取帮群存贷款罪行,多位钰诚集儿子团弄高管涉嫌集儿子资诈骗罪行,拥有两名高管窜跑。

  1月11日深,深圳市公装置局经济立功侦探局经度过官方微落颁布匹音耗,曾经对“e租珍”网绕金融平台及其相干公司,涉嫌合法吸取帮群存贷款案件备案侦探。1月12日,广东方节人民检察院颁布匹信息称,广东方节肇庆市端州区人民检察院于2015年12月底儿子,同意缉捕涉嫌使用“e租珍”平台在外面边分公司的合法吸取帮群存贷款罪行的林某飞、郭某影等9名立功嫌疑人。

  广东方节揭开了e租珍案的冰凌地脊壹角。多位知情侣士对财新记者泄露,e租珍梳共涉嫌合法吸存放近400亿元,当前拥关于机关查查封资产近150亿元。此前e租珍官网露示,截到12月3日,e租珍报户口用户已臻489.9万人,累计投资产额为729.53亿元。拥关于机关查皓,鉴于存放在“刷单”等重骈投资的行为,e租珍涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。

  e租珍的被查是壹次己上而下的全国父亲力触动。12月中旬,财新记者获知,33岁的e租珍还愿把持人丁宁、多位高管及业绩凸起产的职工均被把持,所拥有相干资产亦被松冻结。另据财新记者从多位银行人士处得知,丁宁把持的钰诚集儿子团弄及相干公司,梳共牵涉银行存贷款100多亿,以壹家国拥有父亲行为首要存贷款行。

  摒除了查查封资产,剩微少量资产去向哪男?壹是流动向缅甸。钰诚集儿子团弄在多处宣讲,号称照顾“壹带同路人”战微,投资400亿元在缅甸佤邦地区确立正西北边亚己贸区,但此雕刻也并不违反实。此前财新记者了松到,钰诚集儿子团弄在外面边的还愿参加金额条要什几亿。

  二是事情扩张。e租珍曾收买进了多家投资理财公司,带拥有装置信普华、群信财富、落创本钱等,“包人带团弄队的剜,邑是给万永远薪”,壹位了松e租珍的业内人士说。就在被查的前壹个月,钰诚国际还预备收买进香港上市公司创信国际(00676.HK),称将花4.8亿元港币购置64.15%的公司股份。1月5日,创信国际发公报体即兴,在12月尾了,钰诚国际将不得处理、买进卖和增添以在香港境内的任何资产,拥关于资产最低价为7亿元港币。余外面,e租珍杜撰的多个己融标注的,相干项目公司也利市不菲,不外面当今均被查。

  叁是丁宁团弄体浪费。多位知情侣士畅通牒财新记者,丁宁的私生活极度奢华靡费,跟多位女下面僵持亲稠密相干,出产顺手也相当浮华,拥偶然壹次性就给上万万元即兴金。譬如,被称为e租珍美女尽裁剪的张敏,就得到了丁宁赠予的上亿房产和数亿即兴金;担负钰诚正西北边亚己贸区办委员会主席谢洁,得到了万万房产和佰永远薪。

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