“中捷缝纫机股份拥有限公司第四届董事会第什七“

> 国际 > 作者:admin 2019-11-19 01:41 编辑:周建平
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  证券代码:002021 证券信称:中捷股份(002021,股吧)公报编号:2013-010

  中捷缝纫机股份拥有限公司

  第四届董事会第什七次会

  决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  公司董事会于2013年4月2日以电儿子邮件方法向所拥有董事收回畅通牒召开第四届董事会第什七次会,2013年4月12日第四届董事会第什七次会在公司本部壹楼会室召开,应列席董事12人,还愿列席董事12人(就中董事张志友付托董事徐仁舜代为列席,董事装置中地脊付托董事姚米娜代为列席,孤立董事谢忠荣付托孤立董事老寿云代为列席)。公司监事、其他高管人员列席会。会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的拥关于规则。本次会由董事长李瑞元先生掌管。与会董事对所拥有议案终止举顺手表决,结合决定如次:

  壹、《2012年度尽经纪工干报告》

  此项议案曾经第四届董事会第什七次会表决经度过,赞同12票,占列席会拥有效表决权的100%。

  二、《2012年度董事会工干报告》

  此项议案曾经第四届董事会第什七次会表决经度过,赞同12票,占列席会拥有效表决权的100%,尚需提提交下次股东方父亲会表决。

  公司孤立董事冯道德虎先生、谢忠荣先生、吴剑敏先生、老寿云先生向董事会提提交了《孤立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东方父亲会上终止述职,详细情节刊载于巨万风潮资讯网。

  叁、《2012年年度报告全文及摘要》(概微拜见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网的《中捷缝纫机股份拥有限公司2012年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨万风潮资讯网)

  此项议案曾经第四届董事会第什七次会表决经度过,赞同12票,占列席会拥有效表决权的100%,尚需提提交下次股东方父亲会表决。

  四、《2012年度审计报告》

  立信会计师师事政所对公司2012年度财政报告终止了审计,并出产具了“信会师报字(2013)第111977号”规范无管意见的审计报告。

  此项议案曾经第四届董事会第什七次会表决经度过,赞同12票,占列席会拥有效表决权的100%。

  《中捷缝纫机股份拥有限公司2012年度财政报告-审计报告》全文刊载于巨万风潮资讯网。

  五、《2012年度财政决算》

  此项议案曾经第四届董事会第什七次会表决经度过,赞同12票,占列席会拥有效表决权的100%,尚需提提交下次股东方父亲会表决。

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