“ST 四 环:召开2010年年度股东方父亲会的畅通牒“

> 国内 > 作者:[db:作者] 2018-12-25 08:20 编辑:周建平
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  证券代码:000605证券信称:ST 四环公报编号:2011-030

  四环药业股份拥有限公司

  召开 2010 年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误

  带性述或严重缺漏。

  壹、召闭会根本情景

  1.会时间:2011 年 5 月 17 日上半天 10 点 30 分,会期半晌

  2.招集儿子人:董事会

  3.会地点:北边京市正西城区阜外面父亲街 3 号东方润时代父亲厦八层

  4.会召开方法:即兴场表决

  5.列席对象:

  (1)凡在 2011 年 5 月 10 日(周壹)下半晌买进卖光一齐后在中国证券登

  记结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方均却列席。股东方却以亲

  己列席会,也却以付托代劳动人列席会和参加以表决,该代劳动人不用是公司

  股东方。

  (2)公司董事、监事和初级办人员。

  (3)公司延聘的律师和其他邀条约人员。

  二、会议题

  (1)审议《四环药业 2010 年度董事会工干报告》;

  (2)审议《四环药业 2010 年度监事会工干报告》;

  (3)审议《四环药业 2010 年年度报告》及《报告摘要》;

  (4)审议《2010 年度盈利分派、公积金转增股本预案》;

  (5)审议《拟持续延聘兴灭就绝华富华会计师师事政拥有限责公司为本公司 2011

  年度审计机构的议案》;

  公司孤立董事就合 2010 年度工干情景在此次股东方父亲会上做述职报告。

  叁、会吊销方法

  1.吊销方法:

  (1)适宜环境的团弄体股东方持股东方帐户卡、身份证,任命权付托代劳动人还应持任命

  权付托书、己己己身份证、付托人股东方帐户卡操持吊销顺手续。

  (2)适宜环境的法人股东方之法定代理人持己己己身份证、法定代表旁证皓书、

  法人股东方帐户卡、营业照骈印件操持吊销顺手续,或由任命权付托代劳动人持己己己身

  份证、法人代表任命权付托书、法人代表证皓书、法人股东方帐户卡、营业照骈印

  件操持吊销顺手续。

  (3)异地股东方却经度过信函或传真的方法终止吊销。

  2.吊销时间

  2011 年 5 月 12 日(上半天 8:30—12:00 下半晌 1:00-5:00)。

  3.吊销地点

  北边京市正西城区阜外面父亲街 3 号东方润时代父亲厦八层

  四、其他事项

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