“[董事会]浩宁臻:第叁届董事会第七次(临时)会“

> 国内 > 作者:[db:作者] 2019-01-26 08:11 编辑:周建平
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  时间:2014年01月13日 11:35:06 中财网

  

  证券代码:002356 证券信称:浩宁臻 公报编号:2014-005

  深圳浩宁臻仪表股份拥有限公司

  第叁届董事会第七次(临时)会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  深圳浩宁臻仪表股份拥有限公司(下称“公司”) 因划策严重资产重组事情,

  公司股票于2013年10月15日开市宗停牌,并于2013年10月15日说出了《关

  于划策严重资产重组的停牌公报》(公报号2013-073)。公司于2014年1月13

  日收回本公报,公司股票己2014年1月13日开市宗骈牌。

  公司第叁届董事会第七次(临时)会畅通牒于2014年1月6日以电儿子邮件

  方法递送臻所拥有董事。会于2014年1月9日上半天10:00在深圳市南地脊区侨香路

  正西方科技园华科父亲厦六楼公司会室召开。会应列席董事9人,还愿列席董事

  8人,董事hg3088先生因公出外面产付托任命权董事王荣装置先生列席会代为表决。本

  次会由董事长王磊先生掌管,公司片断监事和初级办人员列席了会。本次

  会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则,合法拥有效。

  经度过所拥有董事的审议,本次会经度过签名表决方法审议并经度过以下决定:

  壹、 审议经度过《关于公司适宜发行股份购置资产并募集儿子配套资产环境的议

  案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

  证券发行办方法》及《上市公司严重资产重组办方法》等法度法规的拥关于规

  定,公司董事会经对公司还愿情景及相干事项终止对照后认为,公司适宜发行股

  份购置资产并募集儿子配套资产的各项环境。

  表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  

  二、 逐项审议经度过《关于公司发行股份购置资产并募集儿子配套资产方案的议

  案》

  公司本次重组由发行股份购置资产和发行股份募集儿子配套资产两项情节结合,

  配套融资以发行股份购置资产为环境,但不影响本次发行股份购置资产行为的实

  施。

  (壹)发行股份购置资产

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