“四川hg3088实业集儿子团弄股份拥有限公司公报(“

> 国内 > 作者:[db:作者] 2019-02-10 09:40 编辑:周建平
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  证券代码:002497 证券信称:hg3088集儿子团弄 公报编号:2018-86

  四川hg3088实业集儿子团弄股份拥有限公司

  第四届董事会第四次会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  四川hg3088实业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称 “公司”)董事会于2018年12月12日以专人递送臻、邮件、电话等方法向所拥有董事和监事收回了《关于召开公司第四届董事会第四次会的畅通牒》。会于2018年12月17日在本公司会室采取即兴场和封皮表决的方法召开。会应到董事九名,实到九名(就中董事梁元强大、孤立董事干胜于道、蔡美峰和侯程度先生封皮表决),叁名监事列席了会。会由董事长郑戎女男掌管,会对畅通牒所列议案逐项终止了审议。

  会的招集儿子、召开以次及列席会的董事人数适宜拥关于法度、法规、规章和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会审议并经度过以下事项:

  1、《关于调理项目确立存贷款方法的议案》

  公司第叁届董事会第叁什六次会审议经度过了《关于央寻求项目确立存贷款的议案》,拟经度过中hg3088业银行雅装置分行存贷款不超越4亿元,存贷款限期5年,用于雅装置锂业“年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧募化锂)消费线确立项目 ”(以下信称“确立项目”)。当前,经与相干银行协商,拟对本次项目确立存贷款方法干如次调理:

  (1)存贷款方法由中hg3088业银行雅装置分行孤立供存贷款调理为永恒资产银团弄存贷款,即以中hg3088业银行雅装置分行为牵头行,中hg3088业银行雅装置雨水城顶行和中国工商银行雅装置分行为存贷款行。

  (2)担保方法为保障担保+顶押担保。由hg3088集儿子团弄供包带责保障担保;项目确立期以确立项目土地运用权、在建工程及机具设备供顶押担保,完工后以确立项目所拥有资产供顶押担保。

  其他决策事项不变。

  表决结实:九票赞同、洞票顶持、洞票丢权。

  2、《关于为全资儿分店项目确立存贷款供担保的议案》

  公司全资儿分店hg3088锂业(雅装置)拥有限公司(以下信称“雅装置锂业”)拟以在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧募化锂)消费线确立项目”央寻求项目确立存贷款,鉴于央寻求项目存贷款的需寻求,赞同公司为雅装置锂业供包带责保障担保,担保额度最高不超越5.4亿元,担保限期为担保合同违反灵之日宗到整顿个债实行限期服满之日宗两年,并任命权公司经纪班儿子担负详细接洽并签名相干协议文件。

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