“君正集儿子团弄:2016年年度股东方父亲会会材料“

> 国内 > 作者:locoy 2019-07-20 11:40 编辑:周建平
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  原题目:君正集儿子团弄:2016年年度股东方父亲会会材料

  内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 二○壹七年六月什六日 2016 年年度股东方父亲会会材料 目 录 会议程........................................................................................................................ 2 壹、董事会 2016 年度工干报告.................................................................................. 4 二、监事会 2016 年度工干报告................................................................................ 14 叁、孤立董事 2016 年度述职报告............................................................................ 17 四、2016 年年度报告及摘要..................................................................................... 22 五、2016 年度财政决算报告..................................................................................... 23 六、2016 年度盈利分派方案..................................................................................... 26 七、关于延聘 2017 年度审计机构的议案................................................................ 28 八、关于延伸营业照中营业限期的议案.............................................................. 29 九、关于估计 2017 年度担保额度的议案................................................................ 30 什、关于运用己拥有资产终止付托理财的议案.......................................................... 34 什壹、关于董事会换届推选的议案(匪孤立董事).............................................. 36 什二、关于董事会换届推选的议案(孤立董事).................................................. 38 什叁、关于监事会换届推选的议案.......................................................................... 40 1 2016 年年度股东方父亲会会材料 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会议程 会时间:2017年6月16日(星期五)14:00 会地点:内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室 会议程: 壹、掌管人发表发出产会末了尾; 二、发表发出产股东方、股东方代表及代表拥有表决权的股份数额,复核会拥有效性; 叁、决定监计票人(两名股东方代表,壹名监事); 四、宣读议案并请股东方针对议案发表发出产意见: 前言号 审议事项 匪积聚开票议案 1 董事会 2016 年度工干报告 2 监事会 2016 年度工干报告 3 孤立董事 2016 年度述职报告 4 2016 年年度报告及摘要 5 2016 年度财政决算报告 6 2016 年度盈利分派方案 7 关于延聘 2017 年度审计机构的议案 8 关于延伸营业照中营业限期的议案 9 关于估计 2017 年度担保额度的议案 10 关于运用己拥有资产终止付托理财的议案 积聚开票议案 11 关于董事会换届推选的议案(匪孤立董事) 11.01 推选黄辉先生为公司第四届董事会董事 11.02 推选翟晓枫先生为公司第四届董事会董事 11.03 推选张海生先生为公司第四届董事会董事 11.04 推选张杰先生为公司第四届董事会董事 12 关于董事会换届推选的议案(孤立董事) 2 2016 年年度股东方父亲会会材料 12.01 推选盛杰民先生为公司第四届董事会孤立董事 12.02 推选谢晓燕女男为公司第四届董事会孤立董事 12.03 推选王勇先生为公司第四届董事会孤立董事 13 关于监事会换届推选的议案 13.01 推选杜江波先生为公司第四届监事会匪员工监事 13.02 推选张海先生为公司第四届监事会匪员工监事 五、股东方对会议案终止开票表决; 六、由监票人发表发出产表决结实; 七、宣读股东方父亲会决定; 八、宣读法度意见书; 九、签名股东方父亲会决定,董事和记载员签名会记载; 什、发表发出产父亲会完一齐。 3 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案壹: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 董事会 2016 年度工干报告 即席股东方: 2016 年,国际经济出产即兴“缓中趋固定”的新样儿子,新构造、新经济、新触动能 在快度减缓了结合,公司董事会和办层比值领所拥有职工僵持内增式长与外面延式展开并 重的展开标注的目的,较好地完成了报告期各项消费经纪目的。在产业板块方面,公司 临时依托科技花样翻新和迷信办提升企业的中心竞赛才干,和同性比较拟具拥有更好 的概括竞赛优势,跟遂行业景气度的持续上升,厚利比值进壹步提升;在金融板块 方面,公司全力铰进“产业为轮,金融为翼”的展开战微,战微投资的金融企业 进入快快展开的良性阶段,按权利法核算金融板块投资进款同比添加以。报告期内, 公司聚焦的两父亲中心曲情板块的快快展开,标注识表记标注帜着公司进入新的战微展开阶段。 即兴将董事会 2016 年度工干情景报告如次: 壹、公司经纪情景回顾 (壹)经纪情景讨论与剖析 2016 岁末了,公司资产尽和 1,803,194.36 万元,就中产业板块资产尽和为 1,062,377.87 万元,占公司尽资产的 58.92%;金融板块资产尽和为 740,816.49 万 元,占公司尽资产的 41.08%。公司完成营业顶出产 571,405.37 万元,同比增长 18.22%;归属于母亲公司所拥有者的净盈利 158,391.84 万元,同比增长 88.59%,其 中产业板块完成净盈利 118,872.84 万元,占公司整顿个净盈利的 75.07%,同比增 长 102.47%,金融板块完成投资进款 39,476.16 万元,占公司整顿个净盈利的 24.93%, 同比增长 67.12%。 1、产业板块:壹体募化循环经济产业链+科技花样翻新和迷信办清楚提升竞赛力 2016 年是“什叁五”世局之年,氯碱行业进入调构造、转方法的关键时间。 行业运转特点突发壹系列变募化:行业规模时时扩展,但增快放缓;产业集儿子合度提 高,产业规划逐步靠边;市场程式时时变募化,买进卖方法多样募化;消费工艺时时优 募化,节能环保程度时时提高。 4 2016 年年度股东方父亲会会材料 面对行业的壹系列变募化,公司在产业板块持续僵持“以科技花样翻新和迷信办 为首要顺手眼提高全要斋休憩消费效力的尽本钱尽先先战微”。经度过伸进国际上进技 术、设备和上进阅历,并在消费中普遍运用,使得公司技术设备到臻行业尽先先水 平;同时公司依托在冶金、电力、氯碱募化工等行业积聚的厚墩墩的运营阅历,主动 铰进在原拥有消费线基础上的技术改造与花样翻新,持续提升技术程度,铰进公司在技 术花样翻新范畴走内行业的前列。报告期内,公司仰仗办花样翻新和技术花样翻新带到来的综 合竞赛优势,经老壹套时增强大消费企业外面部办和消费经过管控、片面铰行以本钱 把持和费把持为中心的绩效考勤政体系、顶消费装置终止机械募化己触动募化改造及重 视全员本质提升实行人员优募化等主意,完成了公司概括载利才干的进壹步提升。 报告期内,公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地消费波触动拥有前言。 跟遂行业景气度的持续上升,公司产业板块载利创历史最好程度,特佩是鄂尔多 斯循环经济产业链基地,跟遂募投项目的时时铰进,鄂尔多斯循环经济产业链基 地的壹体募化程度时时完备,载利才干父亲幅度提高。 2016 年下半年,跟遂煤炭开采行业景气度父亲幅上升,公司逐步停刊煤炭开 采产业,进壹步提高产业链壹体募化的竞赛优势。同时,跟遂公司与上海氯碱募化工 股份拥有限公司(以下信称“上海氯碱”)在糊状聚氯乙烯(E-PVC)项目和技术 开辟范畴的合干,完成了副方在技术、人才、设备、资源等方面的优势互补养,鄂 尔多斯循环经济产业链基地完备度将进壹步提高,竞赛力将进壹步提升,成为公 司新的盈利增长点。 2、金融板块 公司全力铰进“产业为轮,金融为翼”的展开战微,在确保公司产业板块业 5 2016 年年度股东方父亲会会材料 政概括竞赛优势的前提下,将公司快快增长的经纪性即兴金流动用于战微投资国度政 策鼓励的金融产业。公司金融范畴的战微投资更其关怀国度政策鼓励民营企业进 入的范畴,在前景阴暗中并快快展开的金融细分行业里优选标注的企业,提升公司的 载利才干添加以股东方报还。不到来公司会进壹步铰进战微投资的金融板块的事情花样翻新 和技术花样翻新,并适时把握新的战微投资时间。 报告期,华泰保管、天弘基金、乌海银行、国邑证券区别为公司贡献投资收 更加 14,161 万元、23,925 万元、600 万元、789 万元,区别占公司当期归属于母亲公 司的净盈利 8.94%、15.11%、0.38%、0.50%。 (1)华泰保管 报告期,公司算计持拥有华泰保管股权 15.2951%。2015 年 12 月,公司及君正 募化工区别摘牌得到华泰保管 3.1762%和 3.7985%股权,该事项正终止相干机关 的审批。 2016 年,华泰保管事情顶出产初次打破开佰亿,华泰财险积年战微转型培育的 差异募化竞赛优势末了尾露即兴,EA 步入快快展开期,并带触动全年保费顶出产增快超越 行业平分程度;华泰寿险主渠道新单事情增快也超越行业平分程度;华泰资管市 场募化竞赛力行业尽先先,办资产 90%以下己第叁方,比例父亲幅尽先先同性,投资 进款比值父亲幅跨越市场基准;华泰资管发挥动专业优势,在群多专业金融机构竞标注中 崭露头角,得到全国根本养老基金受命办人阅世,彰露了华泰资管的底儿子蕴和实 力。 报告期,华泰保管完成营业顶出产 1,138,086.84 万元,完成净盈利 100,972.59 万元,就中归属于母亲公司净盈利 92,585.83 万元。 (2)天弘基金 公司持拥有天弘基金 15.6%的股权,位列其第叁父亲股东方。截到 2016 岁末儿子,天 弘基金资产办规模超越 1.3 万亿元,较 2015 年增长 21%。就中办公募资产 规模臻 8,450 亿元,用户数 3 亿,是国际公募规模最父亲、客户数至多的基金公司。 行业首个互联网金融产品——余额珍到 2016 岁末儿子规模增长到 8,083 亿元,是中 国办规模最父亲的钱币市场基金,仰仗临时摆荡的耐久报还和厚墩墩的场景运用, 用户数成打破开 3 亿人。在时时刷新国际公募基金公司规模的历史记载时,包 续 3 年蝉联第壹。 6 2016 年年度股东方父亲会会材料 报告期,天弘基金完成营业顶出产 578,343.98 万元,完成净盈利 153,371.04 万元。 (3)乌海银行 公司持拥有乌海银行 3.99%股权。在 2016 年 9 月中国《银行家》杂志社颁布匹 的《2015 年中国商银行竞赛力评价报告》中,乌海银行荣获 2015 年度全国城 市商银行(资产规模 500 亿元以下)财政评价排名“第七名”。 报告期,乌海银行完成营业顶出产 1,177,849.48 万元,完成净盈利 65,344.77 万元。 (4)国邑证券 公司持拥有国邑证券 0.8272%的股权。当前国邑证券经度过设置香港儿分店、控 股期货公司、参股基金公司,曾经架设建宗壹个多元募化的金融效力动平台。2017 年 3 月 31 日宗国邑证券在全国股转体系挂牌地下让,证券信称:国邑证券,证券 代码:870488。 报告期,国邑证券完成营业顶出产 156,497.81 万元,完成净盈利 67,287.82 万 元,就中归属于母亲公司净盈利 68,047.01 万元。 (二)报告期内首要经纪情景 2016 年,公司完成营业顶出产 571,405.37 万元,较去年增长 18.22%,完成归 属于上市公司股东方的净盈利 158,391.84 万元,较去年增长 88.59%。报告期内, 公司消费聚氯乙烯 68.87 万吨,完成丁度方案 99.73%;消费烧碱 46.37 万吨,完 成丁度方案 98.65%;消费硅铁 29.85 万吨,完成丁度方案 95.03%;消费洋灰熟 料 129.83 万吨,完成丁度方案 103.04% 。各产品销特价而沽顺顺手,完成产销顶消。 报告期内,公司首要完成以下工干: 1、装置然消费办 报告期,公司铰行装置然规范募化内审工干,僵持以“高终点、高规范、严要寻求、 重踏实”为绳墨,铰进装置然规范募化办;强大募化经过办惠风险预控,要紧装置然管 控点采取专项管控监督;强大募化装置然培训,提高各级人员装置然观点与装置然技艺,配 套迷信的考勤政、评价机制,装置然办程度进壹步提高。报告期,公司进壹步完备 了设备办体系。壹方面,在迷信靠边规划的基础上,实施了设备方案性尽先修和 活期维养护养的设备预备性办工干,投降低了设备缺隐突发比值,并针对匪方案停 7 2016 年年度股东方父亲会会材料 运终止了严峻的把持和考勤政。另壹方面,展开了设备办体系星级评价工干,梳 理了企业设备办的绵软绵软弱环节,夯实设备办基础,提升设备办程度,指伸企 业设备办工干持续提高。 2、全员本质提升 报告期,公司铰行技术前言列确立与岗位技艺评定工干,经度过技术前言列确立与 岗位技艺评定,逐步构建壹顶办人员懂技术、技术人员稀技术、操干人员会技 术的优秀团弄队。报告期,公司兴办的办学院壹期、二期、叁期班依照方案完成 整顿个培训课程,经度过培训拥有效的拓广大为怀了办人员的眼界、文思。技术学院稀选教养 学课程,充分使用各方资源,经度过课题即兴实、即兴实培训、技术比武等方法,提高 了技术人员的专业才干。2016 年,公司持续加以父亲基础培训力度,将基础培训立 趾于岗位,经度过增补养和完备岗位应知应会题库,固定步提高了壹线职工的专业知 水装置然装置祥实操才干。 3、办提升 (1)布匹局机构优募化 报告期,公司持续铰行“父亲部制”鼎革,对公司所属本能机能部室重行终止了职 责的梳理和优募化整顿合,拥有效的备止了本能机能提交叉、多头办,提高了办效力、投降 低了办本钱、完成了资源共享。 (2)内部控制系统确立 报告期,公司对即兴拥局部制度框架体系终止了重行梳理,在 OA 平台确立了制 度专拥有模块,以制度确立为抓顺手,铰进内控确立。报告期,公司加以父亲外面部审计力 度,查找、剖析公司的外面部把持缺隐,拥有针对性地采取拥有效应对主意,拥有效提高 了公司风险把持才干。 (3)信息募化确立 报告期,经度过开辟和整顿合报表平台和信息体系错误报修平台、完备无线网绕 确立和移触动 APP 运用、编制信息募化月报等工干,使得公司信息确立、网绕装置然 等工干进壹步违反掉落提升;经度过容灾应急及备份体系确立,完成了数据备份集儿子合管 理,保障了数据的装置然、完整顿以及信息体系的牢靠运转;经度过无线记号掩饰确立, 完成了无线设备运转样儿子监控、无线网绕拜候身份认证的集儿子合办,提高了网绕 拜候的装置然性。 8 2016 年年度股东方父亲会会材料 (4)供应链办 报告期,公司电儿子招采平台供应商模块上线运转,确保了招采工干地下、透 皓、公平;确立了供应商评价体系,对供应商终止分级办,完成了供应商的优 选和裁剪员,使整顿个供应商体系结合壹个完整顿、良性的合环办;完备客户办办 法与评价细则,整顿理客户信息档案,展开客户信誉评价工干,严控任命信风险,优 募化客户构造,完成客户动态办。 4、技术办与技术提高 报告期,公司共展开技术改造及技改开辟项目 52 项 ,经度过此雕刻些项目的实施 拥有效的投降低了消费本钱,提高了休憩消费比值,给企业展开带到来了触动力。 5、对外面投资 报告期,公司全资孙儿分店鄂尔多斯君正与上海氯碱成立合资公司,即君正天 原。君正天原依托上海氯碱募化工的品牌、特种树脂技术、人才、研发设备优势和 公司的消费设备、资源优势,拟壹道确立年产 20 万吨糊状聚氯乙烯(E-PVC) 项目和展开技术开辟范畴的合干,副方壹期拟合干确立 10 万吨糊状聚氯乙烯 (E-PVC)项目。君正天原报户口本钱为人民币 4 亿元,鄂尔多斯君正出产资人民币 2.4 亿元,占报户口本钱的 60%,上海氯碱出产资人民币 1.6 亿元,占报户口本钱的 40%。 2017 年 1 月 10 日,君正天原已操持完成工商报户口吊销顺手续。 二、董事会规范运干 2016 年,公司严峻依照《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、《企 业外面部把持根本规范》等法度和法规要寻求,时时完备公司办构造,确立健全内 部把持体系,主动规范公司运干,竭力投降低风险,同时增强大信息说出工干,做好 投资者相干办,确保法人办构造的合规性。详细情景如次: (壹)公司办相干制度的创制和完备 报告期内,公司根据接管机构关于公司办的最新要寻求,结合公司还愿情景, 对《董事会秘书工干制度》终止了修订。同时,为了规范信息说出暂缓与避免去行 为,催促依法合规实行信息说出工干,公司创制了《信息说出暂缓与避免去事情内 部办制度》。 (二)叁会运干 公司叁会及各特意委员会天职皓白,彼此制条约和监督,公司董事、监事、高 9 2016 年年度股东方父亲会会材料 级办人员勤政勉违反职、各司其职,主动铰进公司办构造优募化。报告期,公司共 计召开股东方会 3 次,董事会 12 次,监事会 8 次,特意委员会 10 次,会以次公 开透皓,决策公允公平,会的召开适宜《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 相干法度法规的规则。公司靠边装置排各项议程,提高会效力,为公司决策体系 发皓广大为怀松环境。 (叁)投资者相干及相干利更加者 公司本着合规、客不清雅、公允和即时的绳墨,僵持主动、高效地为投资者供 效力动,增进投资者与公司间的彼此了松。报告期,公司持续经度过各种方法增强大与 投资者及潜在投资者之间的沟畅通和提交流动,董事会指定以董事会秘书为中心的信息 说出团弄队担负日日信息说出工干、接待股东方到来访及咨询,指定《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券买进卖所网站为公司信息说出的报纸和网站,确保所拥有 投资者公允获取公司信息。摒除了依照接管要寻求说出信息外面,公司经度过业绩说皓会、 上证 e 互触动平台与投资者主动互触动,在公司网站中设置投资者相干专栏,主动与 投资者终止提交流动互触动,收听取广阔投资者关于公司消费经纪、不到来展开的意见和建 议,维养护了良好的投资者相干。 (四)信息说出 报告期内,公司严峻信守上提交所信息说出相干制度和《公司章程》的要寻求, 实在实行干为上市公司的信息说出工干,真实、正确、完整顿、即时、拥有效地说出 公司各项信息,确保所拥有股东方拥有对等的时间得到信息,主动维养护公司和投资者, 更是中小股东方的合法权利。报告期内,公司不突发严重会计师疏违反修改、严重遗 漏信息增补养以及业绩预告修改等情景。 (五)内幕信息知情侣吊销办制度的实施 报告期内,公司严峻依照《公司内幕信息知情侣吊销制度》展开内幕信息及 不地下信息办工干,并确立内幕信息知情侣工干档案,照实、完整顿地记载内幕 信息在地下前各环节所拥有内幕信息知情侣名单。报告期内,公司董事、监事、高 级办人员及其他相干人员严峻信守内幕信息知情侣办制度,不发皓拥有内幕信 息知情侣使用内幕信息买进卖公司股票的情景,不突发因内幕信息知情侣涉嫌内幕 买进卖受到接管机关查处情景。 叁、关于公司不到来展开的讨论与剖析 10 2016 年年度股东方父亲会会材料 (壹)行业程式和趋势 以后,我国虽已成为世界氯碱消费父亲国,但还不是强大国,何以依托“走出产去” 战微提升氯碱企业和行业竞赛力,已成为“什叁五”行业展开切磋的重心标注的目的。 当前我国烧碱和聚氯乙烯的首要出口产国度多为“壹带同路人”国度,此雕刻已成为行业 构造调理时间的要紧战微资源。在此雕刻种情景下,加以父亲输报效度,为“壹带同路人” 国度基础设备确立和人民需寻求改革供拥有利保障,进而确保整顿个氯碱行业在转型 时间的生活和展开拥有着极为要紧的主动干用。 在“什叁五”世局之年,氯碱行业进入调构造、转方法的关键时间。行业运 行特点突发壹系列变募化:行业规模时时扩展,但增快放缓;产业集儿子合度提高,产 业规划逐步靠边;市场程式时时变募化,买进卖方法多样募化;消费工艺时时优募化,节 能环保程度时时提高。 但当前行业依然存放在很多矛盾和急需处理的效实,比如产能度过剩效实依陈旧存放 在,产品同质募化竞赛凶烈、高端产品竞赛力缺乏,技术花样翻新才干拥有待进壹步增强大, “僵尸企业”牵连行业展开,此雕刻些矛盾和效实需寻求在“什叁五”加以以统筹处理。 (二)公司展开战微 公司将持续僵持内增式长与外面延式展开偏重的展开标注的目的,环绕“产业为轮、 金融为翼”的产融结合战微,竭力打形成为以“最具竞赛力的触动力募化工循环经济 产业链”与“更时新金融产业”副轮驱触动的中国壹流动集儿子团弄公司。在产业板块,以 “固定健扩张+并购重组”的产业展开战微,在持续装置靖和提升“煤-电-氯碱募化工” 循环经济壹体募化优势的基础上,僵持产业板块摆荡展开,主动寻摸行业并购时间, 持续提升公司价;在金融板块,以“花样翻新+互联网”的金融展开战微,主动发 挥动在金融范畴的投资优势,推向公司价快快提高。 四、2017 年经纪方案 2017 年,董事会创制的营业顶出产方案为 65 亿元(公司 2017 年度的顶出产计 划是在相干根本假定环境下创制的,是外面部经纪办和业绩考勤政目的,不代表本 公司 2017 年载利预测。鉴于影响公司经纪效更加的各种要斋在时时变募化,年底决 算结实能与本顶出产方案存放在差异,敬请广阔投资者剩意)。 2017 年,公司以确立“君正集儿子团弄优秀企业文皓为主线”,严稠密环绕“全员斋 质提升,追寻求出产色”的战微目的,完成公司质的展开。公司将重心做好装置然消费、 11 2016 年年度股东方父亲会会材料 供应链办、全员本质提升、优募化办等方面工干: (壹)装置然消费 强大募化责踏实和乱预备,加以父亲凹隐患排查及整顿改力度,夯实基层办基础; 增强大岗位操干规程和规章制度的培训教养育,提高各级人员本身装置然备养护观点和装置 全技艺;增强大装置然消费监察,铰进公司装置然淡色募化提升;迷信靠边的规划、实施 设备方案性尽先修和活期维养护养等设备预备性办工干,投降低设备缺隐突发比值, 把持匪方案停运,完成顶消摆荡消费;展开老陈旧设备花样翻新改造专项办工干,确 保设备装置然、经济运转。 (二)供应链办 进壹步完备供应链办体系,增强大供应商办与客户办;铰进电儿子招采平 台供应商模块的运转,确立供应商评价体系,优选战微合干同伙;展开客户信誉 评级工干,优募化客户构造,完成客户动态办;确立摆荡的运输渠道,进壹步提 高效力、备范风险、投降低本钱。 (叁)企业文皓确立 1、全员本质提升 确立具拥有君正特点的念书型布匹局:铰进岗位技艺、技术前言列、办前言列的评 定工干,在公司逐步确立宗专业的技师、工程师成员;持续优募化技术和办层面 的培训体系,改革教养学方法、调理办学文思,由父亲班教养学转变为小班专业培训, 从即兴实知的培训向运营实政转变,将教室知与还愿运用严稠密结合。 2、确立制度文皓 确立逐级任命权体系、夯实内控基础;持续铰进内部控制系统确立工干,根据制度 体系框架,梳理制度和流动程,确保制度的却实行性和实行的拥有效性;片面铰行业 政规范募化、流动程募化,提升效力。 3、班组确立 确立班组办机制,在班组基础、本质、装置然、花样翻新、文皓、帮言堂和班组长 成员确立等多方面培育班组文皓,打造优秀的工干环境,调触动班组职工的主动性 和发皓性。经度过班组确立的载体,片面铰进基层班组的企业文皓确立工干。 (四)优募化办 1、优募化绩效考勤政体系 以公司战微目的为带向,将布匹局的战微踏实为却操干的权衡目的和目的值; 12 2016 年年度股东方父亲会会材料 援用顶消计分卡,从不一维度确立涵盖整顿个企业办的概括性绩效评价机制,层 层分松踏实考勤政目的,确立“完成战微制带”的绩效办体系,从而保障企业战 微违反掉落拥有效的实行。 2、确立经纪剖析办体系 确立己下而上的经纪剖析体系,强大募化基层人员的经纪理念,提升公司所拥有经 营剖析才干;强大募化运营办,以“非日剖析+专题剖析”结合的方法,提高经纪 剖析的品质;增强大表里部对标注办,完成“控本钱、提效力、增效更加”的目的。 3、确立项目办体系 铰行项目办体系确立工干,将技改、尽先修、外面包等工干归入项目办体系 中,最父亲限度局限整顿合和使用公司各项资源,确保方案、布匹局、把持、相商及评价工 干拥有前言终止,推向目的完成。 4、信息募化确立 加以父亲信息募化确立参加,根据公司时时变募化的办需寻求惠风险管控要寻求,剖析 主流动 ERP 体系优劣并完成选型,完成从合同签定到合同实行完成的全经过事情 管控;进壹步剜刨信息体系的吃交畅通运输业用,借助信息募化顺手眼提高工干效力。 请公司股东方父亲会审议。 13 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案二: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 监事会 2016 年度工干报告 即席股东方: 2016 年度,公司监事会严峻信守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》等相干规则和要寻求,本着对所拥有股东方担负的姿势,恪违反职守,详细履 行天职,主动展开工干,为公司完备法人办构造,提高规范募化运干水装置然装置祥所拥有 运转品质宗到了主动的推向干用。即兴将公司监事会 2016 年度首要工干报告如次: 壹、报告期内监事会工干情景 报告期内,公司监事会共召开 8 次会,一视同仁席了年度股东方父亲会、临时股东方 父亲会和董事会会,了松公司消费经纪、投资活触动和财政运干等方面的情景,参 与公司严重事项的决策经过,并严峻依照接管机构的规则对公司活期报告及年度 内拥关于情景终止了复核。 二、监事会对公司 2016年度拥关于事项的孤立意见 2016 年,公司监事会严峻信守《公司法》、《证券法》及其他法度、法规、 规章和《公司章程》及《公司监事会事规则》的规则,详细实行天职,主动参 加以股东方父亲会,列席董事会会,对公司规范运干、财政情景、募集儿子资产、相干提交 善等情景终止了详细的监督与核对。根据反节结实,对报告期内拥关于事项发表发出产了 孤立意见: (壹)公司依法运干情景 报告期内,监事依法列席了公司所拥局部股东方父亲会和董事会,对公司的决策程 前言和公司董事、初级办人员实行职政情景终止了严峻的监督。监事会认为:2016 年公司股东方父亲会和董事会会各项决策以次合规,决策事项合法;公司确立了完 善的外面部办和内控机制,根本结合了较完备的经纪机构、决策机构、监督机构 之间的制衡机制。公司董事、初级办人员为完成公司的持续强大健展开和股东方利 更加最父亲募化,诚信勤政勉、违反职尽责。报告期内,不发皓公司董事、初级办人员拥有 14 2016 年年度股东方父亲会会材料 违反罪行度、法规、《公司章程》或伤害公司利更加的行为。 (二)公司财政情景 监事会对公司 2015 年年度报告、2016 年第壹季度报告、2016 年半年度报告、 2016 年第叁季度报告出产具了封皮复核意见,认为:公司活期报告的编制和审议 以次适宜法度、法规、《公司章程》和公司外面部办制度的各项规则;报告的内 容和程式适宜中国证监会和上海证券买进卖所的各项规则,所包罗的信息真实、公 允地反应了公司报告期内的经纪办和财政情景等事项;不发皓参加以报告编制和 审议的人员拥有违反守口如瓶规则的行为。 (叁)公司募集儿子资产运用情景 监事会反节了报告期内公司募集儿子资产的寄存放与还愿运用情景,认为:公司严 格依照募集儿子资产办方法的规则,专户寄存放,专项运用,不存放在变相改触动募集儿子资 金用途和伤害股东方利更加的情景;公司即时、真实、正确、完整顿说出募集儿子资产的存放 放和还愿运用情景,不存放在募集儿子资产办违规的境地。 (四)公司内控确立情景 报告期内,监事会对公司外面部把持制度的确立、运转情景及 2016 年度外面部 把持评价报告终止了核对,监事会认为:公司已根据法度法规的要追言和本身的实 际情景,确立了较为完备的法人办构造和外面部把持制度体系,适宜公司即兴阶段 经纪办的展开需寻求,保障了各项事情的强大健运转及经纪风险的把持。报告期内 公司的外面部把持体系规范、合法、拥有效,董事会编制的《2016 年度外面部把持评 价报告》片面、客不清雅、真实地反应了公司外面部把持体系确立、完备和运转的还愿 情景。 (五)公司收买进、出产特价而沽资产情景 公司监事会对公司 2016 年度收买进、出产特价而沽资产情景终止核对,公司当年度不 存放在收买进、出产特价而沽资产情景。 (六)公司相干买进卖事项 监事会对公司 2016 年度突发的相干买进卖终止核对,认为:公司相干买进卖严 格信守《公司章程》、《公司相干买进卖制度》的拥关于规则,适宜公司还愿消费经纪 需寻求。相干买进卖标价依照市场公允绳墨,公允靠边,以协议、合同方法终止,不 存放在伤害公司和股东方利更加、更是中小股东方利更加的行为。 15 2016 年年度股东方父亲会会材料 (七)对外面担保情景 公司监事会对公司对外面担保事项高关怀,经度过详细核对公司的对外面担保情 况,认为:报告期内,公司突发的对外面担保均系为保障公司儿分店、孙儿分店的正 日消费经纪供的担保,决策以次适宜相干法度法规和《公司章程》的规则,信 息说出充分完整顿,不存放在伤害上市公司及股东方利更加的行为。 叁、监事会2017年度重心工干装置排 2017年,公司监事会将根据《公司法》和《公司章程》予以的职权,环绕公 司所拥有经纪目的,展开监督、反节工干,僵持以财政监督为中心,增强大对要紧生 产经纪活触动和重心机关的审计监督,经度过日日监督与专项反节相结合的方法,紧 稠密结合公司还愿工干,正确行使监事会的本能机能,首要展开好以下几方面工干: (壹)聚焦主业,强大募化日日监督实效 主动顶持公司消费经纪各项工干,增强大对公司董事、初级办人员履职的监 督,增强大与董事会和办层的沟畅通相商,确立拥有效的沟畅通渠道和方法,重心关怀 公司外面部把持规范体系确立的半途而废,借助外面部办机制的提升增强大对公司对外面投 资、财政办、对外面担保等严重事项的监督。 (二)凸起产重心,保障严重项目踏实 关怀公司重心项目确立的破土进度和工程品质,环绕鄂尔多斯君正循环经济 产业链项目,即时跟踪了松募集儿子资产踏实情景和工程项目确立情景,为鄂尔多斯 君正结合“煤-电-氯碱募化工”壹体募化的循环经济产业链发挥动好监督保障干用。 (叁)增强大念书,提高监督才干和程度 增强大监事会本身确立,时时提高事情技艺,完备外面部工干机制,主动展动工 干提交流动,花样翻新工干文思方法,提高监督程度,充分发挥动监事的工干己触动性,普遍 调研帮策帮力,环绕公司消费经纪中心工干,拥局部放矢地提出产靠边募化建议。 请公司股东方父亲会审议。 16 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案叁: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 孤立董事 2016 年度述职报告 即席股东方: 根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公 司章程》及拥关于法度、法规的规则,干为公司的孤立董事,2016年度,我们勤政勉 尽责的实行孤立董事天职,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,客不清雅 发表发出产意见,充分发挥动孤立干用,实在维养护了公司所有益更加和所拥有股东方更是中小 股东方的合法权利。即兴就2016年度的履职情景报告如次: 壹、孤立董事的根本情景 (壹)孤立董事团弄体根本情景 谢晓燕:曾任内蒙古金宇集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事兼审计委员会主任委员。 即兴任内蒙古工业父亲学办学院会计师系教养任命、硕士生带师,内蒙古报户口会计师师协会 后续教养育委员会委员,公司孤立董事。 周红梅:即兴任乌海事业技术学院电力工程系副教养任命,公司孤立董事。 王 勇:曾任内蒙古建中律师事政所概括事情部长、主任副顺手、事情尽监、 北边京分所主任、办委员会主任、初级合伙人。即兴任内蒙古加以度律师事政所担负 人、主任,包头市律师协会日政理事兼金融证券保管涉外面委员会主任,内蒙古己 治水区律师协会日政理事,公司孤立董事。 (二)孤立性情景说皓 干为公司孤立董事,我们具拥有孤立董事供职阅世,不在公司担负摒除孤立董事 以外面的其他任何职政,也不在公司首要股东方单位担负任何职政,与公司及公司主 要股东方或拥有厉害相干的机构和人员不存放在能障碍我们终止孤立客不清雅判佩的关 系,我们没拥有拥有从公司及公司首要股东方或拥有厉害相干的机构和人员得到额外面的、不 予说出的其他利更加。我们均具拥有法度、法规所要寻求的孤立性,并在履职中僵持客 不清雅、孤立的专业判佩,不存放在影响孤立性的任何情景。 二、孤立董事年度履职概微 17 2016 年年度股东方父亲会会材料 (壹)列席公司董事会、股东方父亲会情景 报告期内,我们详细预备一视同仁席了公司召开的12次董事会、3次股东方父亲会, 对审议的议案均经度过慎重切磋了松。报告期内,公司的各项运干合法、合规,董 事会的各项议案适宜公司展开需寻求及广阔股东方的利更加。 干为孤立董事,本着勤政勉违反职的绳墨,在召闭会前我们经度过阅读会材料 以及向公司相干机关讯问询等方法,详细了松公司所拥有消费经纪情景。在会上, 我们审慎地审议每项议案,发挥动阅历和专业知方面的优势,主动参加以讨论并提 出产建议,客不清雅发表发出产孤立意见。2016年,我们对董事会审议的相干议案均投了同意 票,不对各项议案及其他事项提出产异议。 (二)参加以董事会特意委员会情景 报告期内,我们区别在董事会审计与风险把持委员会、薪酬与考勤政委员会及 提名委员会中担负相应职政并展开相干工干。我们详细实行天职,招集儿子和参加以专 门委员会会。在特意委员会事经过中,我们充分使用各己内行业、专业上的 优势,详细担负地提出产意见和建议,拥有效的提高了公司董事会的决策效力。 (叁)即兴场考查及公司匹配孤立董事工干情景 报告期内,我们不活期对公司终止调研,深募化了松公司的消费经纪情景和财 政情景,并就公司所面对的经济环境、行业展开趋势等情景,结合本身的专业知 识和工干阅历,与公司董事、初级办人员壹道切磋;我们也经度过电话和邮件, 与公司董事、初级办人员及相干工干人员僵持亲稠密联绕,时辰关怀外面部环境及 市场变募化对公司的影响,关怀传媒、网绕拥关于公司的相干报道,即时得知公司各 严重事项的半途而废情景,把握公司的运转动态。在工干中,我们力图勤政勉尽责,保 持客不清雅孤立性,在健全公司法人办构造、保障公司规范经纪等方面宗到了应拥有 的干用。 履职时间,公司对我们展开的各项工干赋予了极父亲的顶持和匹配,确保了我 们却以第壹代间了松情景、第壹代间得到材料、第壹代间干出产正确的专业判佩。 (四)年度报告编制工干中的履职情景 在董事会审议2015年年度报告之前,我们与公司财政中心担负人及报告编制 人员终止沟畅通了松,并就年报审计及外面部把持审计与会计师师事政所终止了沟畅通, 详细收听取了办层关于年度经纪情景的报告请示,确保公司却以即时、客不清雅、正确、 完整顿地说出公司财政情景和经纪效实。 18 2016 年年度股东方父亲会会材料 叁、孤立董事年度履职重心关怀事项的情景 (壹)相干买进卖情景 我们严峻依照《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公 司相干买进卖实施带》等相干规则及公司《相干买进卖办方法》的要寻求,对公司 2016年度突发的相干买进卖终止复核,我们认为:报告期,公司与相干方之间突发 的相干买进卖为公司正日经纪事情往还到,属靠边的商行为,遵循市场募化绳墨终止, 本着公允买进卖的绳墨,以合同的方法皓白各方的权利和工干,买进卖情节适宜商 揪容例,遵循了公允、公平、地下的绳墨,买进卖官价公允靠边,不存放在伤害公司及 其他股东方合法利更加的境地,适宜相干法度法规的规则。 (二)对外面担保及资产占用情景 根据接管机构的相干规则,我们对公司2016年度对外面担保情景终止了核对, 我们认为:报告期内,公司依照法度、法规的规则,严峻把持担保风险,对外面担 保事项实行了必要的外面部复核以次,不存放在违规担保的境地。 余外面,我们重心关怀了控股股东方及其相干方匪经纪性资产占用情景,经核对, 公司不存放在控股股东方及其相干方匪经纪性资产占用情景。 (叁)募集儿子资产的运用情景 根据《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》和公司《募集儿子资产办 制度》,我们重心对公司募集儿子资产运用情景终止了监督和复核,我们认为:报告 期,公司募集儿子资产的寄存放和运用适宜相干法规的要寻求,不存放在影响募集儿子资产投资 项目确立的境地,不存放在变相改触动募集儿子资产投向及伤害公司中小股东方利更加的境地。 (四)初级办人员提名以及薪酬情景 1、初级办人员提名情景 报告期内,我们根据法度、法规和《公司章程》等相干规则,对公司聘用的 初级办人员的供职阅世终止了详细复核,细心阅读了公司供的相干材料,并 就拥关于情景向公司终止了松并发表发出产了孤立意见。我们认为公司初级办人员的提 名、表决以次均适宜相干法度、法规及《公司章程》的拥关于规则,聘用结实合法、 拥有效。 2、初级办人员薪酬情景 报告期内,董事会薪酬与考勤政委员会根据《君正集儿子团弄董事会薪酬与考勤政委员 19 2016 年年度股东方父亲会会材料 会工干细则》实在实行天职,对公司2015年度初级办人员薪酬与考勤政结实终止 了复核,我们认为:公司向初级办人员顶付的薪酬公允、靠边,适宜公司绩效 考勤政和薪酬制度的办规则,决策以次和发放根据合法、合规。 (五)业绩预告及业绩快报情景 报告期内,公司严峻信守《上海证券买进卖所股票上市规则》的要寻求终止业绩 预告的说出工干。我们认为:公司根据法度、法规的相干规则即时终止了信息披 露,有益于投资者即时了松公司经纪情景,提高了信息说出的时效性。 (六)聘用容许更换会计师师事政所情景 报告期内,公司持续延聘父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016 年度审计机构,聘用以次合法合规,不存放在更换会计师师事政所的境地。 (七)即兴金分红及投资者报还情景 报告期,我们对公司2015年度盈利分派预案终止了审议,我们认为:公司2015 年度盈利分派预案基于公司久远展开的需追言和当前资产的还愿需寻求创制,既然僵持 了公司盈利分派政策的就续性和摆荡性,又统筹了行当特点、展开阶段,拥有 有益投资者得到靠边投资报还,也有益于公司强大健、摆荡、却持续展开。公司2015 年度盈利分派预案的即兴金分红比例适宜《公司章程》盈利分派政策的相干规则。 (八)公司及股东方允诺言实行述况 报告期内,经对公司允诺言事项终止核对,我们认为:公司严峻依照中国证监 会、上海证券买进卖所和内蒙古证监局的相干规则即时说出允诺言事项实行述况。报 告期内,公司股东方、相干方严峻依照允诺言情节实行允诺言,不出产即兴延期实行或违反 允诺言事项的境地。 (九)信息说出的实行述况 报告期内,公司共计颁布匹公报120项。 干为公司的孤立董事,我们持续关怀公司的信息说出工干。经核对,我们认 为:公司严峻依摄影干法度法规即时实行信息说出工干,却以真实、正确、完整顿、 即时、公整顿地说出公司信息,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏情 况。 (什)外面部把持的实行述况 报告期内,我们壹直关怀并催促办层铰进公司外面部把持体系的确立与完备 工干。我们认为:公司依照接管要寻求,确立、健全及完备了事情流动程及内把持度, 20 2016 年年度股东方父亲会会材料 并能违反掉落拥有效的实行。公司出产具的外面部把持评价报告客不清雅地反应了公司当前外面部 把持体系确立和实行的还愿情景,外面部把持体系尽体上适宜中国证监会、上海证 券买进卖所的相干要寻求,不存放在严重缺隐。 报告期内,公司延聘父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司的外面部把持 终止了审计,并出产具了规范无管意见的外面部把持审计报告。 (什壹)董事会以及下面特意委员会的运干情景 报告期内,公司董事会和各特意委员会严峻依摄影干规则召闭会并对公司 相干事项终止审议。我们认为:公司董事会及各特意委员会运干以次合法、合规、 拥有效。 四、尽体评价和建议 2016年,在担负公司孤立董事时间,我们依照各项法度法规的规则,充分发 挥动了上市公司孤立董事的干用,勤政勉忠实地实行天职,维养护了公司的所有益更加和 所拥有股东方更是中小股东方的合法权利。 2017年,我们将持续违反职尽责,维养护公司及所拥有股东方的利更加,诚信、勤政勉、 专业地行使法度、法规所予以孤立董事的各项天职和权利,充分发挥动孤立董事的 干用,以良好的事业操守和凸起产的专业工丈夫,为公司却持续和强大健展开做出产应拥有 的竭力和贡献。 请公司股东方父亲会审议。 21 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案四: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告及摘要 即席股东方: 根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《地下发行证券的公司信息说出内 容与程式绳墨第 2 号--年度报告的情节与程式》(2016 年修订)、《地下发行证 券的公司信息说出编报规则第 15 号--财政报告的普畅通规则》(2014 年修订)、 《上海证券买进卖所股票上市规则》(2014 年修订)及《关于做好上市公司 2016 年年度报告说出工干的畅通牒》等相干规则,公司已编制完成了《2016 年年度报 告及摘要》,经公司第叁届董事会第叁什壹次会、第叁届监事会第什九次会 审议经度过,并于 2017 年 4 月 12 日在上海证券买进卖所网站终止说出,即兴提请公司 股东方父亲会审议。 《2016 年年度报告及摘要》详见上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn。 22 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案五: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 即席股东方: 2016 年,公司董事会和办层比值领所拥有职工僵持内增式长与外面延式展开 偏重的展开标注的目的,以“尽本钱尽先先”为战微目的,紧紧环绕“细募化办,剜刨潜 力”进壹步装置靖低本钱优势,较好地完成了报告期各项消费经纪目的。即兴向会 干 2016 年度财政决算报告: 根据父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)于 2017 年 4 月 11 日出产具的规范无 管意见的“父亲华审字[2017]005015 号”《君正集儿子团弄 2016 年度审计报告》,公司 2016 岁末了尽资产为 1,803,194.36 万元,归属于上市公司股东方的净资产 1,366,888.81 万元;全年完成营业顶出产 571,405.37 万元,完成归属于上市公司股东方的净盈利 158,391.84 万元;2016 年度加以权平分净资产进款比值 12.21%,根本每股进款 0.1877 元。 壹、首要会计师数据和财政目的 (壹) 首要会计师数据 单位:元 币种:人民币 本期比去年同 首要会计师数据 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 营业顶出产 5,714,053,651.66 4,833,385,725.62 18.22 4,783,804,310.58 归属于上市公司 1,583,918,435.91 839,863,019.76 88.59 765,022,416.15 股东方的净盈利 归属于上市公司 股东方的扣摒除匪经 1,567,088,019.03 827,369,986.87 89.41 756,754,949.47 日性损更加的纯利 润 经纪活触动产生的 2,041,109,996.84 1,307,348,530.93 56.13 954,921,206.81 即兴金流动量净额 本期末了比去年 2016岁末了 2015岁末了 同期末了增减 2014岁末了 (%) 归属于上市公司 13,668,888,116.43 12,206,600,743.79 11.98 6,486,340,693.86 股东方的净资产 尽资产 18,031,943,581.25 20,477,070,843.04 -11.94 12,244,027,155.34 23 2016 年年度股东方父亲会会材料 期末了尽股本 8,438,017,390.00 4,219,008,695.00 100 2,048,000,000.00 (二) 首要会计师目的 首要财政目的 2016年 2015年 本期比去年同期增减(%) 2014年 根本每股进款(元/股) 0.1877 0.2278 -17.60 0.2075 稀释每股进款(元/股) 0.1877 0.2278 -17.60 0.2075 扣摒除什分日性损更加后的根本 0.1857 0.2244 -17.25 0.2053 每股进款(元/股) 加以权平分净资产进款比值(%) 12.21 12.22 增添以0.01个佰分点 12.32 扣摒除什分日性损更加后的加以权 12.08 12.04 添加以0.04个佰分点 12.19 平分净资产进款比值(%) 报告期末了公司前叁头要会计师数据和财政目的的说皓: 1、报告期内,归属于上市公司股东方的净盈利较去年同期增长 88.59%,变募化 首要缘由:壹是公司循环经济壹体募化产业链时时完备,消费波触动拥有前言,公司主带 产品 PVC、烧碱标价下半年同比上升;二是权利法核算参股公司投资进款同比 添加以。 2、报告期内,经纪活触动产生的即兴金流动量净额年底到报告期期末了数较去年同 期添加以 56.13%,首要变募化由为:本期净盈利添加以。 3、经公司第叁届董事会第什次会、第叁届董事会第什二次会、第叁届 董事会第什叁次会、2015 年度第叁次临时股东方父亲会和 2015 年度第四次临时股 东方父亲会审议经度过,并经中国证券监督办委员会证监容许[2015]2632 号《关于核 准内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》的把关,公司 向 7 名发行对象匪地下发行人民币普畅通股 53,260.8695 万股,发行标价 9.20 元/ 股,募集儿子资产尽和 489,999.9994 万元,扣摒除本次发行费 2710.33 万元后,募集儿子 资产净额为 487,289.6694 万元。本次新增股份吊销顺手续已于 2016 年 1 月 7 日在 中国吊销结算拥有限责公司上海分公司操持终了。2016 年 1 月 13 日,公司操持 完成了工商变卦吊销顺手续。 2016 年 6 月 28 日,公司召开 2015 年年度股东方父亲会,审议经度过《2015 年度 盈利分派方案》。公司以 2015 岁末了公司尽股本 421,900.8695 万股为基数,每 10 股派发皓金花红 0.2 元人民币(含税),共计派发皓金花红 84,380,173.90 元人民 币(含税)。同时,终止本钱公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,算计转增 421,900.8695 万股,转增股本后公司尽股本变卦为 843,801.7390 万股。2016 年 8 月,公司 2015 年度盈利分派方案实施终了。 24 2016 年年度股东方父亲会会材料 二、公司拉亏空发还才干目的 项目 本报告期 去年同期 变募化幅度 资产拉亏空比值(%) 24.15 40.35 下投降 16.20 个佰分点 活触动比比值(倍) 2.09 1.26 0.83 快触动比比值(倍) 1.87 1.21 0.66 报告期内,公司资产拉亏空比值较去年下投降 16.20 个佰分点,首要缘由为:本期 发还短期融资券、出产借融资出赁款、出产借银行借款,使拉亏空增添以,资产拉亏空比值下 投降;活触动比比值和快触动比比值同比上升,首要缘由为:本期发还短期融资券、出产借银 行借款,使活触动拉亏空增添以,招致活触动比比值、快触动比比值上升。 请公司股东方父亲会审议。 25 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案六: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度盈利分派方案 即席股东方: 经父亲华会计师师事政(特殊普畅通合伙)审计,公司 2016 年度侵犯会计师报表归 属 于 母亲 公 司 股 东方 的 纯利 润 1,583,918,435.91 元 , 按 母亲 公 司 会 计报 表 净 利 润 574,278,980.60 元的 10%提法定载余公积金 57,427,898.06 元,加以侵犯会计师报表 年底不分派盈利 3,255,291,771.01 元,减 2015 年度盈利分派即兴金分红金额 84,380,173.90 元,本公司 2016 年侵犯会计师报表不分派盈利为 4,697,402,134.96 元。 结合公司久远展开、资产需追言和股东方报还等要斋,公司董事会创制了 2016 年度盈利分派方案:拟以 2016 岁末了公司尽股本 843,801.739 万股为基数,每 10 股派发皓金花红 0.20 元人民币(含税),共计派发皓金花红 168,760,347.80 元人 民币(含税)。本次盈利分派适宜《公司章程》中“即兴金方法分派的盈利不微少于 当年完成的却供分派盈利的 10% ”的规则。 依照《上海证券买进卖所上市公司即兴金分红带》中“上市公司年度报告期内 载利且累计不分派盈利为正,不终止即兴金分红或拟分派的即兴金花红尽和(带拥有中 期已分派的即兴金花红)与当年归属于上市公司股东方的净盈利之比低于 30%的,公 司该当在审议经度过年度报告的董事会公报中详细说出”的规则,董事会就公司 2016 年度盈利分派方案说皓如次: 公司的行业特点和经纪花样:公司主带产品所处的氯碱行业为资产稠麇集儿子型行 业,公司面对着较父亲的市场和经纪压力,处于展开的关键阶段,需寻求在产业规模、 上进技术和上进装置的伸进和运用方面拥有更多的参加,以进壹步增强大企业的竞赛 主力。 公司的载利水装置然装置祥资产需寻求:鉴于公司具拥有较为完备的循环经济壹体募化产业 链条和较强大的本钱把持才干,年来过到来公司的载利程度壹直内行业中居于前列, 2014、2015、2016 年的净资产进款比值为 12.32%、12.22%、12.21%,均高于银行 存贷款利比值。2017 年公司在营运资产方面需寻求微少量资产,资产到来源首要为剩存放收 26 2016 年年度股东方父亲会会材料 更加和外面部融资,公司将优先运用剩存放进款增补养营运资产,以投降低财政费,更好 的报还投资者。 请公司股东方父亲会审议。 27 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案七: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于延聘 2017 年度审计机构的议案 即席股东方: 父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)干为公司 2016 年度审计机构,工干严 谨、客不清雅、公平,较好地实行了审计工干和商定责。经公司董事会审计与风险 把持委员会复核,董事会、监事会审议,认为父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 具拥有良好的事业操守和高水准的履职才干,建议持续延聘父亲华会计师师事政所(特 殊普畅通合伙)为公司 2017 年度财政审计和外面部把持审计机构,审计费为 140 万元,聘期壹年。 请公司股东方父亲会审议。 28 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案八: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于延伸营业照中营业限期的议案 即席股东方: 鉴于公司营业照的营业限期行将届期,需寻求到工商行政办机关换发新的 营业照,经公司第叁届董事会第叁什壹次会审议,赞同将营业照中营业期 限由“2003 年 2 月 16 日到 2018 年 2 月 15 日”变卦为“2003 年 2 月 16 日到长 期”(以工商行政办机关把关的营业限期为准),并提请股东方父亲会任命权公司管 理层操持本次事情。因《公司章程》规则公司为永世存放续的股份拥有限公司,因此 此次营业照中营业限期变卦不触及《公司章程》变卦事项。 请公司股东方父亲会审议。 29 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案九: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于估计 2017 年度担保额度的议案 即席股东方: 为满意公司及控股儿子、孙儿分店消费经纪中的资产需寻求,优募化担保顺手续操持流动 程,根据公司 2017 年度消费经纪方案装置排,公司及控股儿子、孙儿分店估计 2017 年供不超越人民币 85 亿元(含 85 亿元)的担保额度,详细情景如次: 1、公司为内蒙古君正募化工拥有限责公司(以下信称“君正募化工”)供不超 度过 25 亿元的担保额度; 2、公司为鄂尔多斯市君正触动力募化工拥有限公司(以下信称“鄂尔多斯君正”) 供不超越 33 亿元的担保额度; 3、鄂尔多斯君正、君正募化工为公司供不超越 20 亿元的担保额度; 4、君正募化工为内蒙古号召铁君正储运拥有限责公司(以下信称“号召铁储运”) 供不超越 0.8 亿元的担保额度; 5、鄂尔多斯君正为君正募化工供不超越 6.2 亿元的担保额度。 壹、被担保人根本情景 1、内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 报户口地点:乌海市乌臻工业园区 法定代理人:黄辉 报户口本钱:843,801.739万元 经纪范畴:电力消费;电力供应;暖和力消费和供应;商贸善;募化工产品(不 含风险募化学品)。 截到 2016 年 12 月 31 日,资产尽和 1,803,194.36 万元,拉亏空尽和 435,494.39 万元(就中存贷款尽和 75,000 万元,活触动拉亏空额 206,157.48 万元),净资产额 1,367,699.96 万元,营业顶出产 571,405.37 万元,净盈利 158,348.99 万元。 截到 2017 年 3 月 31 日,资产尽和 1,975,062.44 万元,拉亏空尽和 552,858.48 万元(就中存贷款尽和 169,000 万元,活触动拉亏空额 323,525.36 万元),净资产额 30 2016 年年度股东方父亲会会材料 1,422,203.96 万元,营业顶出产 184,766.98 万元,净盈利 53,397.79 万元。 2、内蒙古君正募化工拥有限责公司 报户口地点:乌海市乌臻工业园区 法定代理人:韩永飞 报户口本钱:300,000万元 经纪范畴:创造销特价而沽:聚氯乙烯、硅铁;液碱、片碱、电石(碳募化钙)、液 氯、30%盐酸、硅酸盐洋灰及洋灰熟料;进出口产贸善。机械加以工补养葺、匪标注件制 干、编织袋创造;商贸善(摒除国度限度局限经纪的)。 截到 2016 年 12 月 31 日,资产尽和 1,073,585.39 万元,拉亏空尽和 117,825.02 万元(就中存贷款尽和 0 万元,活触动拉亏空额 113,547.17 万元),净资产额 955,760.37 万元,营业顶出产 297,120.69 万元,净盈利 39,577.21 万元。 截到 2017 年 3 月 31 日,资产尽和 1,262,189.15 万元,拉亏空尽和 296,283.11 万元(就中存贷款尽和 94,000.00 万元,活触动拉亏空额 292,123.96 万元),净资产额 965,906.04 万元,营业顶出产 90,542.54 万元,净盈利 9,727.30 万元。 3、鄂尔多斯市君正触动力募化工拥有限公司 报户口地点:鄂托克旗蒙正西工业园区 法定代理人:张海生 报户口本钱:422,000万元 经纪范畴:聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯创造、销特价而沽。食品添加以剂氢 氧募化钠、硅铁创造、销特价而沽;畅通用洞部件加以工、销特价而沽;机械设备补养葺;进出口产贸善; 电力消费和供应;暖和力消费和供应。 截到 2016 年 12 月 31 日,资产尽和 687,644.14 万元,拉亏空尽和 191,512.30 万元(就中存贷款尽和 75,000 万元,活触动拉亏空额 116,062.30 万元),净资产额 496,131.84 万元,营业顶出产 310,855.21 万元,净盈利 65,176.98 万元。 截到 2017 年 3 月 31 日,资产尽和 748,408.99 万元,拉亏空尽和 227,804.11 万 元(就中存贷款尽和 75,000.00 万元,活触动拉亏空额 152,357.86 万元),净资产额 520,604.88 万元,营业顶出产 99,938.76 万元,净盈利 24,469.42 万元。 4、内蒙古号召铁君正储运拥有限责公司 报户口地点:乌海市乌臻工业园区 31 2016 年年度股东方父亲会会材料 法定代理人:王洪彦 报户口本钱:200万元 经纪范畴:发行发行:硅铁、电石、烧碱;路途普互市品运输。物流动概括服 政:度过磅效力动、装卸搬运、运输代劳动效力动咨询;销特价而沽:钢材、拥黑色金属、建材、 铸金、洋灰(洋灰熟料)、募化工产品(不含风险品)、冶金产品(不含风险品)、 石灰石、铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭;仓储;铁路营运效力动:国际劳动政派遣。 截到2016年12月31日,资产尽和6,135.02万元,拉亏空尽和6,220.27万元(就中 存贷款尽和0万元,活触动拉亏空额6,220.27万元),净资产额-85.26万元,营业顶出产 3,845.91万元,净盈利-277.27万元。 截到2017年3月31日,资产尽和6,162.61万元,拉亏空尽和6,291.12万元(就中 存贷款尽和0万元,活触动拉亏空额6,291.12万元),净资产额-128.51万元,营业顶出产 1,009.24万元,净盈利-43.25万元。 5、上述公司股权相干如次: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 100% 内蒙古君正募化工拥有限责公司 100% 80% 鄂尔多斯市君正触动力募化工拥有限公司 内蒙古号召铁君正储运拥有限责公司 二、担保限期及相干任命权 1、提请公司股东方父亲会同意,公司却以在不超越 85 亿元的额度范畴内决议提 供担保详细事项; 2、提请公司股东方父亲会同意,公司却以根据还愿情景,在担保尽和不超越 85 亿元的额度范畴内,对向上述被担保对象的担保额度终止调理; 3、己提请公司股东方父亲会并经度过上述担保事项之日宗,在担保尽和不超越 85 亿元的额度范畴内突发的详细担保事项,任命权公司办层详细担负与金融机构签 订(或逐笔签名)相干担保协议,每笔担保不又提提交公司董事会或股东方父亲会审议; 4、上述担保额度的拥有效期为己公司股东方父亲会审议经事先到2017 年年度股东方 32 2016 年年度股东方父亲会会材料 父亲会召开之日止。 叁、担保事项的首要情节 1、担保方法:包带责保障; 2、担保限期:根据每笔担保的还愿突发日期,依摄影干法度、法规及副方 商定决定。 请公司股东方父亲会审议。 33 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于运用己拥有资产终止付托理财的议案 即席股东方: 公司在不影响正日经纪及风险却控的前提下,拟运用己拥有弃置不顾资产终止付托 理财事情,以提高资产运用效力,添加以即兴金资产进款。 壹、付托理财的根本情景 1、付托理财的额度、限期 公司拟运用单笔不超越10亿元(含10亿元)的己拥有弃置不顾资产终止付托理财业 政,限期不超越12个月,并在上述额度及限期范畴内却以滚触动运用,累计突发额 不超越80亿元(含80亿元)。 2、付托理财种类 公司拟终止的付托理财为装置然性高、活触动性好、低风险的理财富品。 二、付托理财的风险把持 1、公司财政中心根据市场情景和短期资产载余情景编制投资理财富品的计 划,在额度内按资产审批权限实行审批以次后实施; 2、公司财政中心应确立台账对付托理财投资终止日日办,并活期向公司 董事会报告; 3、公司孤立董事、监事会拥有权对资产运用情景终止监督与反节,必要时却 以延聘专业机构终止审计; 4、公司将严峻根据中国证监会和上海证券买进卖所的相干规则,在活期报告 中说出报告期内付托理财富品投资以及相应的损更加情景。 叁、付托理财对公司的影响 公司运用己拥有弃置不顾资产终止付托理财,是在确保公司日日运营和资产装置然的 前提下实施的,不影响公司日日资产正日周转和主营事情的正日展开。公司运用 己拥有弃置不顾资产终止付托理财,有益于提高公司活触动资产的资产运用效力和进款。 34 2016 年年度股东方父亲会会材料 请公司股东方父亲会审议。 35 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什壹: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于董事会换届推选的议案(匪孤立董事) 即席股东方: 鉴于公司第叁届董事会任期将于 2017 年 6 月 16 日服满,根据《公司法》、《公 司章程》等相干规则,经适宜规则的提名人伸荐、被提名人赞同,经公司董事会 提名委员会复核、第叁届董事会第叁什四次会审议,提名:黄辉先生、翟晓枫先 生、张海生先生、张杰先生干为公司第四届董事会董事(匪孤立董事)候选人。 请公司股东方父亲会采取积聚开票制终止推选。 附件:第四届董事会董事候选人(匪孤立董事)信历 1、黄辉:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1964 年 10 月出产生,本迷信 历,初级工程师,中国共产党党员,2007 年—2009 年参加以北边京父亲学光辉办学 院 EMBA 念书,并得到逝业证明。 曾任锡林郭勒盟君正触动力募化工拥有限责公司实行董事,鄂尔多斯市君正触动力 募化工拥有限公司实行董事、经纪。即兴任锡林浩特市君正触动力募化工拥有限责公司董事、 尽经纪,乌海市神物华君正实业拥有限责公司董事长,内蒙古坤道德物流动股份拥有限公 司董事,君正集儿子团弄董事长、尽经纪。 黄辉先生即兴持拥有本公司股票 4,239.36 万股,占公司尽股本比例 0.50%;与本 公司或本公司的控股股东方拥有相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚 和证券买进卖所惩戒。 2、翟晓枫:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1970 年 10 月出产生,本科 学历,2008 年—2010 年参加以中欧国际工商学院 EMBA 念书,并得到逝业证明。 曾任乌海市君正商贸拥有限责公司实行董事,君正国际投资(北边京)拥有限公 司董事,乌海市君正矿业拥有限责公司实行董事兼经纪,君正集儿子团弄副尽经纪。即兴 任北边京落晖花样翻新光电技术股份拥有限公司副董事长,广东方卫伦生物制药拥有限公司董 事长,河北边父亲装置制药拥有限公司董事长、尽经纪,锡林浩特市君正触动力募化工拥有限责 任公司董事,乌海市神物华君正实业拥有限责公司监事会主席,君正集儿子团弄董事。 36 2016 年年度股东方父亲会会材料 翟晓枫先生即兴持拥有本公司股票 3,952.80 万股,占公司尽股本比例 0.47%;与 本公司或本公司的控股股东方拥有相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处 罚和证券买进卖所惩戒。 3、张海生:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1964 年 11 月出产生,父亲专 学历,工程师。 曾任君正集儿子团弄发电事业部日政副尽经纪、尽经纪,乌海市神物华君正实业拥有限 责公司董事,君正集儿子团弄监事、尽经纪副顺手。即兴任内蒙古南方蒙正西发电拥有限责 公司董事,乌海市君正供水拥有限责公司董事,鄂尔多斯市君正触动力募化工拥有限公 司实行董事、经纪,君正集儿子团弄副尽经纪、基建事业部尽经纪。 张海生先生不持拥有本公司股票;与本公司或本公司的控股股东方拥有相干相干; 不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。 4、张杰:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1971 年 3 月出产生,父亲专学历, 报户口会计师师、报户口税政师、国际报户口外面部审计师。 曾任君正集儿子团弄审计监察室尽经纪、董事会办公室主任。即兴任锡林浩特市君正 触动力募化工拥有限责公司董事长,锡林郭勒盟君正触动力募化工拥有限责公司实行董事、 尽经纪,内蒙古君正募化工拥有限责公司监事,乌海市君正矿业拥有限责公司监事, 天弘基金办拥有限公司监事,内蒙古坤道德物流动股份拥有限公司监事,内蒙古中鑫能 源拥有限公司董事,内蒙古君正天原募化工拥有限责公司监事,君正集儿子团弄董事、董事 会秘书、副尽经纪。 张杰先生不持拥有本公司股票;与本公司或本公司的控股股东方拥有相干相干;不 受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。 37 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什二: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于董事会换届推选的议案(孤立董事) 即席股东方: 鉴于公司第叁届董事会任期将于 2017 年 6 月 16 日服满,根据《公司法》、《公 司章程》等相干规则,经适宜规则的提名人伸荐、被提名人赞同,经公司董事会 提名委员会复核、第叁届董事会第叁什四次会审议,提名:盛杰民先生、谢晓燕 女男、王勇先生干为公司第四届董事会孤立董事候选人。孤立董事候选人供职资 格曾经上海证券买进卖所复核经度过。 请公司股东方父亲会采取积聚开票制终止推选。 附件:第四届董事会董事候选人(孤立董事)信历 1、盛杰民:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1941 年 3 月出产生,中共党 员。1964 年逝业于北边京政法学院(即兴中国政法父亲学),教养任命、律师、落士生带师。 曾任北边京父亲学经济法切磋所所长、国度社科重心学科“经济法学”带头人, 中国全国人父亲财政经济委员会《内阁铰销法》宗草工干组顾讯问,中国《反不符理 竞赛法》、《产气品质法》、《对外面贸善法》、《反倾销反补养助条例》宗草工干组咨询 顾讯问,《反据法》复核修改专家小组专家。 即兴任中国法学会经济法学切磋会日政理事,中国消费者协会理事,中国消费 者协会专家委员会委员,北边京市上市公司协会孤立董事委员会副主任,北边京晓程 科技股份拥有限公司、地脊东方共臻电音股份拥有限公司孤立董事。 盛杰民先生不持拥有本公司股份;与本公司控股股东方和还愿把持人不存放在相干 相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩办。根据法度、 行政法规及其他拥关于规则,盛杰民先生具拥有担负上市公司董事的阅世;适宜本公 司章程规则的供职环境;具拥有中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的 指点意见》所要寻求的孤立性;带拥有本公司在内,盛杰民先生兼差孤立董事的上市 公司数不超越 5 家。 2、谢晓燕:女,中国国籍,无海外面永世居剩权,1970 年 6 月出产生。曾先后 38 2016 年年度股东方父亲会会材料 就读于内蒙古父亲学、内蒙古师范父亲学、内蒙古农业父亲学并得到经济学硕士、办 学落士,中南财经政法父亲学会计师学院、美国北边伊利诺言伊父亲学商学院初级拜候学者。 教养任命、初级会计师师、报户口会计师师、报户口税政师。 曾任金宇生物技术股份拥有限公司孤立董事兼审计委员会主任委员。即兴任内蒙 古工业父亲学办学院会计师系教养任命,硕士生带师,内蒙古报户口会计师师协会后续教养育 委员会委员,君正集儿子团弄孤立董事。 谢晓燕女男不持拥有本公司股份;与本公司控股股东方和还愿把持人不存放在相干 相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩办。根据法度、 行政法规及其他拥关于规则,谢晓燕女男具拥有担负上市公司董事的阅世;适宜本公 司章程规则的供职环境;具拥有中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的 指点意见》所要寻求的孤立性;带拥有本公司在内,谢晓燕女男兼差孤立董事的上市 公司数不超越 5 家。 3、王勇:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1975 年 10 月出产生。中国社 会迷信院法学硕士,2000 年考取律师阅世。 曾任内蒙古建中律师事政所概括事情部长、主任副顺手、事情尽监、北边京分所 主任、办委员会主任、初级合伙人,即兴任内蒙古加以度律师事政所担负人、主任, 包头市律师协会日政理事兼金融证券保管涉外面委员会主任、内蒙古己治水区律师协 会日政理事,君正集儿子团弄孤立董事。 王勇先生不持拥有本公司股份;与本公司控股股东方和还愿把持人不存放在相干关 系;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩办。根据法度、行 政法规及其他拥关于规则,王勇先生具拥有担负上市公司董事的阅世;适宜本公司章 程规则的供职环境;具拥有中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点 意见》所要寻求的孤立性;带拥有本公司在内,王勇先生兼差孤立董事的上市公司数 量不超越 5 家。 39 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案什叁: 内蒙古君正触动力募化工集儿子团弄股份拥有限公司 关于监事会换届推选的议案 即席股东方: 鉴于公司第叁届监事会任期将于2017年6月16日服满,根据《公司法》、 《公 司章程》等相干规则,经适宜规则的提名人伸荐、被提名人赞同,经公司第叁届 监事会第二什二次会审议,提名杜江波先生、张海先生干为公司第四届监事会 匪员工监事候选人,同经员工代表父亲会推选产生的员工监事关霞女男结合第四届 监事会。 请公司股东方父亲会采取积聚开票制终止推选。 附件:第四届监督者候选人信历 1、杜江波:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1965 年 5 月出产生,父亲专学 历,2008 年—2010 年参加以长江商学院 EMBA 念书,并得到逝业证明。 即兴任乌海市君正科技产业拥有限责公司董事长,乌海市君正房地产开辟拥有限 责公司实行董事,上海汇畅通触动力股份拥有限公司孤立董事,君正集儿子团弄董事。 2、张海:男,中国国籍,无海外面永世居剩权,1974 年 11 月出产生,本迷信 历,工程师。 曾任君正集儿子团弄装置然消费部副尽经纪、尽经纪,君正集儿子团弄基建事业部发电项目 基建指带部尽指带、电力消费委员会副主任。即兴任君正集儿子团弄电力消费委员会主任、 鄂尔多斯市君正触动力募化工拥有限公司触动力分厂尽经纪。 40

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