“[董事会]中国巨万石:第五届董事会第什叁次会决“

> 娱乐 > 作者:locoy 2019-03-28 08:58 编辑:周建平
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  时间:2016年03月17日 20:34:59 中财网

  

  证券代码:600176 证券信称:中国巨万石 公报编号:2016-009

  中国巨万石股份拥有限公司

  第五届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中国巨万石股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第什叁次会于2016

  年3月16日在浙江节桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会室以即兴场方法召开,

  召开本次会的畅通牒于2016年3月6日以电儿子邮件方法收回。会由公司董事长

  曹江林先生掌管,应列席董事9名,还愿己己己列席的董事9人。公司监事会成员

  和初级办人员列席了会。会的招集儿子和召开适宜《公司法》等拥关于法度、法

  规和《中国巨万石股份拥有限公司章程》的规则,所干决定合法拥有效。经审议,所拥有

  与会董事不符经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过了《2015年度董事会工干报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、审议经度过了《2015年度尽经纪工干报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  四、审议经度过了《2015年度财政决算报告》;

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  五、审议经度过了《2015年度盈利分派预案》;

  经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的审计报告确认,公司2015

  年母亲公司完成净盈利1,019,741,181.90元。

  概括考虑后,草拟2015年度盈利分派方案为:以公司尽股本1,105,526,152

  股为基数,每10股递送即兴金3.12元(含税)。

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  六、审议经度过了《2015年度本钱公积金转增股本预案》;

  经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的审计报告确认,截到2015

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