“士兰微:第五届董事会第叁次会决议公报“

> 娱乐 > 作者:locoy 2019-05-20 09:08 编辑:周建平
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  证券代码:600460股票信称:士兰微编号:临 2013-010

  债券代码:122074债券信称:11 士兰微

  杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司

  第五届董事会第叁次会决议公报

  本公司董事会及所拥拥有董事保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  遗,并对其情节的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般及包带责。

  杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第叁次会于 2013

  年 3 月 3 日在浙江节杭州市黄姑地脊路 4 号公司叁楼父亲亲会室召开。本次董事会已于 2013 年

  2 月 21 日以电男儿子邮件等方法疏带牒所拥拥有董事、监事、初级办人员,并电话确认。会应到

  董事 11 人,摒摒除裴长洪先生因参加以以政协会而信托孤立董事金小方先生代为行使赞同表决权

  外面面,其他董事均亲己己列席本次会,公司监事、初级办人员列席了本次会。会由董事

  长者向正西方先生掌管,适宜《公司法》及《公司章程》等的拥关于规则。会以即兴场表决的方法

  经渡度过了以下决议:

  1、《2012 年年度报告》及摘要;

  全文详细情节见上海证券买进进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结实为:11 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权。

  本议案需提提提交公司股正西方父亲亲会审议表决经渡度过。

  2、《2012 年度尽经纪工干报告》;

  表决结实为:11 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权。

  3、《2012 年度董事会工干报告》;

  详细情节请见《2012 年年度报告》。

  表决结实为:11 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权。

  本议案需提提提交公司股正西方父亲亲会审议表决经渡度过。

  4、《2012 年度财政决算报告》;

  表决结实为:11 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权。

  本议案需提提提交公司股正西方父亲亲会审议表决经渡度过。

  5、《2012 年度载利分派预案》;

  经天健会计师师师事政所(特殊普疏带合伙)审计,本公司 2012 年度共完成归属于母亲亲公司股

  正西方的净载利 18,273,006.58 元;根据《公司法》和公司章程的规则,提 10%法定公积金

  6,134,268.42 元后,当年却供股正西方分派的载利为 12,138,738.16 元,加以以去年结转不分派

  载利 628,864,836.56 元,减去当年已分派载利 43,408,000 元,累计却供股正西方分派的载利为

  597,595,574.72 元。

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