“600508:上海触动力2018年度股东方父亲会材料“

> 娱乐 > 作者:locoy 2019-05-27 10:00 编辑:周建平
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  上海父亲屯触动力股份拥有限公司2018年度股东方父亲会材料

  2019年4月25日

  前言号 目 录 页码

  壹 上海父亲屯触动力股份拥有限公司2018年度股东方父亲会拥关于规则 2

  二 上海父亲屯触动力股份拥有限公司2018年度股东方父亲会会议程 3

  叁 议案

  1 关于公司2018年度董事会报告的议案 5

  2 关于公司2018年度监事会报告的议案 34

  3 关于计提资产减值预备的议案 40

  4 关于公司2018年年度报告的议案 43

  5 关于2018年度公司孤立董事报告的议案 44

  6 关于公司2018年度财政决算报告的议案 57

  7 关于公司2018年度盈利分派预案的议案 60

  8 关于公司2019年度财政预算报告的议案 61

  9 关于公司2018年度日日相干买进卖实行述况及2019年度日日相干买进卖 62

  装置排的议案

  10 关于续聘公司2019年度审计机构及审计费的议案 100

  11 关于修订公司章程的议案 101

  上海父亲屯触动力股份拥有限公司

  2018年度股东方父亲会拥关于规则

  (2019年4月25日)

  为维养护投资者的合法权利,确保股东方在本公司2018年度股东方父亲会时间依法行使权利,保障股东方父亲会的正日次第和议事效力,根据中国证券监督办委员会《上市公司股东方父亲会规范意见》的拥关于规则,创制如次规则:

  壹、股东方父亲会设秘书处,担负父亲会的以次装置排和会政工干。

  二、董事会在股东方父亲会的召开经过中,该当以维养护股东方的合法权利,确保正日次第和议事效力为绳墨,详细实行法定天职。

  叁、股东方参加以股东方父亲会,依法享拥有发言权、表决权等各项权利,并详细实行法定工干,不得侵犯其他股东方合法权利,僵持父亲会的正日次第。

  四、股东方在父亲会上发言、提讯问需事前向父亲会秘书处吊销,并供封皮大纲。父亲会秘书处与掌管人视会情景装置排股东方发言、提讯问,布匹局公司拥关于人员回恢复股东方提出产的效实。

  五、关于所拥有已列入本次父亲会程的议案,股东方父亲会不足以任何说辞停或不予表决。

  六、本次父亲会审议了各项议案后,应对此干出产决定。根据公司章程,根据公司章程,本次股东方父亲会第11项议案需由列席会拥有表决权股份尽额的叁分之二以上经度过,其他议案需由列席会拥有表决权股份尽额的二分之壹以上经度过。

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