“[股东方会]园城黄金:2017年年度股东方父亲会会“

> 娱乐 > 作者:admin 2019-11-14 01:41 编辑:周建平
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  时间:2018年05月12日 17:59:10 中财网

  

  烟台园城黄金股份拥有限公司

  2017年年度股东方父亲会会材料

  二〇壹八年蒲月

  

  烟台园城黄金股份拥有限公司

  2017年年度股东方父亲会会议程

  会方法:即兴场记名开票和网绕开票相结合的表决方法;

  即兴场会时间:2018年5月18日西半晌 14:30;

  网投会时间:2018年5月18日9:15-11:30 13:00-15:00;

  会地点:烟台市芝罘区南父亲街261号8楼园城黄金会室;

  首要议程:

  壹、掌管人发表发出产父亲会末了尾 ;

  二、会掌管人伸见股东方的列席情景,到会董事、监事、初级办人员情景及本

  次会的见证律师;

  叁、宣读、审议以下议案:

  前言号

  议案情节

  1

  公司《2017年度董事会工干报告》

  2

  公司《2017年年度报告及摘要》

  3

  公司《2017年度财政决算报告及2018年度财政预算报告》

  4

  公司《2017年度盈利分派方案》

  5

  《烟台园城黄金股份拥有限公司2017年度孤立董事履职报告》

  6

  《关于续聘2018年度审计机构及顶付2017年度审计报还的议案》

  7

  《估计公司 2018 年度日日经纪性相干买进卖的议案》

  8

  《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬调理方案》

  9

  公司《2017年度监事会工干报告》

  四、 讨论、审议上述议案 ;

  五、开票表决;

  六、铰举本次股东方父亲会即兴场计票人、监票人汇尽表决情景;

  

  七、掌管人发表发出产表决结实并结合2017年度股东方父亲会决定 ;

  八、由见证律师宣读关于本次股东方父亲会的法度意见书;

  九、参会董事签名临时股东方父亲会决定;

  什、参会人员在父亲会记载上签名 ;

  什壹、掌管人发表发出产会落幕;

  

  议案1

  烟台园城黄金股份拥有限公司

  2017年度董事会工干报告

  即席股东方、股东方代表:

  我受公司董事会付托,向父亲会做2017年度工干报告,请即席股东方、股东方代

  表审议。

  2017年度公司所从事的首要事情仍以托管黄金矿产事情为主,首要托管矿

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